Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное
наименование эмитента Ростовский вертолетный производственный комплекс Публичное акционерное общество «Роствертол» имени Б.Н. Слюсаря
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 344038, Ростовская обл., г.Ростов-на-Дону, ул.Новаторов, д.5
1.3. ОГРН 1026102899228
1.4. ИНН 6161021690
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 30039-E
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3654
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 31.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования: кворум имелся, решения приняты большинством голосов членов совета директоров, принявших участие в заседании
2.2. Содержания решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям по итогам 2023 года, порядку его выплаты и дате определения лиц, имеющих право на получение дивидендов» принято сле¬дующее решение:
«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Роствертол»:
Утвердить годовой дивиденд по итогам 2023 года в размере 0,10 рубля на одну обыкновенную акцию ПАО «Роствертол», включая налог.
Дивиденды по обыкновенным акциям выплатить денежными средствами.
Выплату дивидендов произвести номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров в срок, не превышающий 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2023 года – 10 июля 2024 г.».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.05.2024
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.05.2024, протокол № 15
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30039-Е
3. Подпись
3.1. Заместитель управляющего директора
по правовым вопросам, имущественному
комплексу и управлению РИД В.В. Арентов
(по доверенности генерального директора
от 12.10.2023 № 61/214-н/61-2023-10-947)
3.2. 03.06.2024 М.П.