Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Ростовский вертолетный производственный комплекс Публичное акционерное общество «Роствертол» имени Б.Н. Слюсаря
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 344038, Ростовская обл., г.Ростов-на-Дону,
ул. Новаторов, д. 5
1.3. ОГРН 1026102899228
1.4. ИНН 6161021690
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 30039-E
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3654
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 03.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 03.06.2024
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 04.06.2024
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об определении позиции Общества и формировании соответствующих указаний представителю Общества по голосованию на общем собрании акционеров организаций, акции которых принадлежат ПАО «Роствертол».
2. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по правовым вопросам
и имущественному комплексу В.В. Арентов
(по доверенности генерального директора
от 12.10.2023 № 61/214-н/61-2023-10-947)
3.2. 03.06.2024 М.П.