О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Опытный завод сухих смесей"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117403, г.Москва, ул.Мелитопольская, влад.11, корп.2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739149965
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726017335
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01130-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7726017335/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30.05.2024 г.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 117403,г. Москва, ул. Мелитопольская, вл.11, к.2
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Для участия в собрании были получены бюллетени от акционеров, которые в совокупности владеют 9 087 голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса по всем вопросам компетенции годового общего собрания, что составляет 97,16 процентов от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» годовое общее собрание акционеров Общества является правомочным. Кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
2.5.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 г.
2.5.2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям Общества) и убытков по результатам работы Общества за 2023 г.
2.5.3. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
2.5.4. Избрание Ревизора Общества.
2.5.5. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
2.5.6. Выплата вознаграждений членам Наблюдательного совета Общества в период исполнения ими своих обязанностей и определение размеров таких вознаграждений.
2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня.
По вопросу 2.5.1. " Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 г."
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 9 353.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания - 9 353.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 9 087, что составляет 97,16 % от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям -0.
Голосование проводилось бюллетенем N1.
"ЗА" - проголосовали лица, обладающие в совокупности 8 570 голосами, что составляет
94,310554% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня собрания Общества.
"ПРОТИВ"- проголосовали лица, обладающие в совокупности 0 голосами, что составляет
0,00% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня собрания Общества.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- проголосовали лица, обладающие в совокупности 517 голосами, что
составляет 5,689446% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня собрания Общества.
При голосовании по вопросу 2.5.1. решение: "Утвердить годовой отчет, годовую
бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 г." считается принятым,
если за него проголосовало большинство голосов лиц, участвующих в голосовании по
данному вопросу повестки дня собрания Общества.
По вопросу 2.5.2. " Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям Общества) и убытков по результатам работы Общества за 2023 г.".
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 9 353.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания - 9 353.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 9 087, что составляет 97,16% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
Голосование проводилось бюллетенем N1.
"ЗА" - проголосовали лица, обладающие в совокупности 9 087 голосами, что составляет
100,00% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для
голосования по данному вопросу повестки дня собрания Общества.
"ПРОТИВ"- проголосовали лица, обладающие в совокупности 0 голосами, что составляет
0,00% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для
голосования по данному вопросу повестки дня собрания Общества.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- проголосовали лица, обладающие в совокупности 0 голосами, что
составляет 0,00% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня собрания Общества.
При голосовании по вопросу 2.5.2. решение: ««Распределить прибыль, полученную по результатам работы Общества за 2023 год в размере 12 999 389,54 (Двенадцать миллионов девятьсот девяносто девять тысяч триста восемьдесят девять рублей 54 копейки) следующим образом:
1) 189853,99 руб. (Сто восемьдесят девять тысяч восемьсот пятьдесят три рубля 99 копеек) направить на выплату дивидендов.
2) 12 809 535,55руб. (Двенадцать миллионов восемьсот девять тысяч пятьсот тридцать пять рублей 55 копеек) направить на пополнение оборотных средств общества.
Утвердить решение о выплате дивидендов, согласно пункта 7.1.5. Устава Общества в размере 537 (Пятьсот тридцать семь) рублей 83 копейки на одну привилегированную акцию типа «А». Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать. Срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Установить дату списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – «10» июня 2024г. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами, при наличии соответствующего заявления от лиц, имеющих право на получение дивидендов, путем перечисления денежных средств на их банковские счета или путем почтового перевода денежных средств» считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, участвующих в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания Общества.
По вопросу 2.5.3.: "Избрание членов Наблюдательного совета Общества".
В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и Устава Общества
избрание членов Наблюдательного совета Общества осуществляется кумулятивным голосованием.
Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 65 471.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания - 65 471.
Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 63 609, что составляет 97,16% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.
Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 8.
Голосование проводилось бюллетенем N2.
При голосовании по вопросу 2.5.3.: "Избрание членов Наблюдательного совета Общества"
голоса распределились следующим образом:
N Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
1.Ланглейбен Илья Борисович- 9 069
2.Гавриш Геннадий Григорьевич -6
3.Степанова-Рохленко Дарья Романовна- 9 057
4.Васильев Сергей Владимирович -9 050
5. Пурин Игорь Александрович- 9 048
6. Мостовая Елена Михайловна- 9 123
7. Шалаева Надежда Николаевна -9 123
8.Бойчук Александр Михайлович -9125
"ПРОТИВ" всех кандидатов- 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам -0
Число голосов отданных за вариант голосования «ЗА» в отношении всех кандидатов» -63601.
В соответствии с действующим законодательством избранными в Наблюдательный совет
считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов. В состав
Наблюдательного совета избирается 7 человек.
По вопросу 2.5.4: "Избрание Ревизора Общества"
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 9 353.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания - 9353.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 9 087, что составляет 97,16% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.
Голосование проводилось бюллетенем N3.
При голосовании по вопросу 2.5.4.: "Избрание Ревизора Общества"
голоса распределились следующим образом:
1.Волченкова Татьяна Сергеевна.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
8567 94,277539 0 0,00 520 5,722461
2.Моисеева Татьяна Владимировна
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 1.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
3 0,033014 5317 58,512160 3766 41,443821
В соответствии с действующим законодательством избранным Ревизором Общества считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов лиц, участвующих в голосовании по вопросу 2.5.4. повестки дня собрания Общества.
По вопросу 2.5.5 повестки дня собрания Общества: «Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества».
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 9 353.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания - 9 353.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 9087, что составляет 97,16% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
Голосование проводилось бюллетенем N3.
При голосовании по вопросу 2.5.5.: «Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества» голоса участников распределились следующим образом:
"ЗА" - проголосовали лица, обладающие в совокупности 8 567 голосами, что составляет
94,277539% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня собрания Общества.
"ПРОТИВ"- проголосовали лица, обладающие в совокупности 0 голосами, что составляет
0,00% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня собрания Общества.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- проголосовали лица, обладающие в совокупности 520 голосом, что
составляет 5,722461 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня собрания Общества.
При голосовании по вопросу 2.5.5.решение «Назначить аудиторской организацией Общества - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговая группа «Бизнесэкспертиза» считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, участвующих в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания Общества.
По вопросу 2.5.6. повестки дня собрания Общества: «Выплата вознаграждений членам Наблюдательного совета Общества в период исполнения ими своих обязанностей и определение размеров таких вознаграждений».
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 9 353.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания - 9 353.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 9087, что составляет 97,16% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
Голосование проводилось бюллетенем N4.
При голосовании по вопросу 2.5.6.: «Выплата вознаграждений членам Наблюдательного совета Общества в период исполнения ими своих обязанностей и определение размеров таких вознаграждений» голоса участников распределились следующим образом:
"ЗА" - проголосовали лица, обладающие в совокупности 8570 голосами, что составляет
94,310554% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня собрания Общества.
"ПРОТИВ"- проголосовали лица, обладающие в совокупности 0 голосами, что составляет
0,00% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня собрания Общества.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- проголосовали лица, обладающие в совокупности 517 голосами, что
составляет 5,689446% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня собрания Общества.
При голосовании по вопросу 2.5.6. решение: «Выплатить вознаграждения членам Наблюдательного совета Общества в период исполнения ими своих обязанностей. Размер вознаграждения каждому из членов Наблюдательного совета определить следующим образом: 2 (два) среднемесячных заработка работников Общества за период исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей (с даты его избрания одним годовым общим собранием акционеров до даты проведения следующего за ним годового собрания акционеров) в сроки и порядке, установленными внутренними документами Общества, регулирующими деятельность Наблюдательного совета» считается принятым,
если за него проголосовало большинство голосов лиц, участвующих в голосовании по
данному вопросу повестки дня собрания Общества.
2.7. На основании результатов голосования приняты следующие решения:
По вопросу 2.5.1. повестки дня "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023г.":
- "Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 г."
По вопросу 2.5.2. повестки дня " Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям Общества) и убытков по результатам работы Общества за 2023 г.":
«Распределить прибыль, полученную по результатам работы Общества за 2023 год в размере 12 999 389,54 (Двенадцать миллионов девятьсот девяносто девять тысяч триста восемьдесят девять рублей 54 копейки) следующим образом:
1) 189853,99 руб. (Сто восемьдесят девять тысяч восемьсот пятьдесят три рубля 99 копеек) направить на выплату дивидендов.
2) 12 809 535,55руб. (Двенадцать миллионов восемьсот девять тысяч пятьсот тридцать пять рублей 55 копеек) направить на пополнение оборотных средств общества.
Утвердить решение о выплате дивидендов, согласно пункта 7.1.5. Устава Общества в размере 537 (Пятьсот тридцать семь) рублей 83 копейки на одну привилегированную акцию типа «А». Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать. Срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Установить дату списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – «10» июня 2024г. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами, при наличии соответствующего заявления от лиц, имеющих право на получение дивидендов, путем перечисления денежных средств на их банковские счета или путем почтового перевода денежных средств».
По вопросу 2.5.3. повестки дня "Избрание членов Наблюдательного совета Общества":
- "Избрать в Наблюдательный совет Общества:
1.Ланглейбен Илья Борисович
2. Степанова-Рохленко Дарья Романовна
3.Васильев Сергей Владимирович
4.Пурин Игорь Александрович
5. Мостовая Елена Михайловна
6.Шалаева Надежда Николаевна
7.Бойчук Александра Михайловича".
По вопросу 2.5.4. повестки дня "Избрание Ревизора Общества":
- "Избрать Ревизором Общества:
Волченкова Татьяна Сергеевна".
По вопросу 2.5.5. повестки дня «Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества».
«Назначить аудиторской организацией Общества - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговая группа «Бизнесэкспертиза.»
По вопросу 2.5.6.: «Выплата вознаграждений членам Наблюдательного совета Общества в период исполнения ими своих обязанностей и определение размеров таких вознаграждений»: «Выплатить вознаграждения членам Наблюдательного совета Общества в период исполнения ими своих обязанностей. Размер вознаграждения каждому из членов Наблюдательного совета определить следующим образом: 2 (два) среднемесячных заработка работников Общества за период исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей (с даты его избрания одним годовым общим собранием акционеров до даты проведения следующего за ним годового собрания акционеров) в сроки и порядке, установленными внутренними документами Общества, регулирующими деятельность Наблюдательного совета».
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: «03» июня 2024 года, Протокол № 1.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01130-А и дата его регистрации 07.08.2003г.;
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Опытный завод сухих смесей"
__________________ Ланглейбен И.Б.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 03.06.2024г. М.П.