Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Капитал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 173003, Новгородская обл, г.о. Великий Новгород, г. Великий Новгород, пер. Базовый, д. 13
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025300781824
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5321023915
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00317-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4547
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
Дата проведения общего собрания: 31 мая 2024 года.
Место проведения общего собрания: город Великий Новгород, ул. Большая Московская, д.37/9, МАУК «Центр культуры, искусства и общественных инициатив «Диалог».
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
В годовом общем собрании акционеров ПАО «Капитал» приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 394 042 шт. размещенных голосующих (обыкновенных) акций ПАО «Капитал», что составляет 50,7717 процентов от общего числа размещенных голосующих (обыкновенных) акций ПАО «Капитал»». Кворум для проведения общего собрания акционеров ПАО «Капитал» имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об утверждении годового отчета ПАО «Капитал» за 2023 год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Капитал» за 2023 год.
3) О распределении прибыли (убытков) ПАО «Капитал» по результатам 2023 года.
4) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Капитал».
5) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Капитал».
6) Об утверждении аудитора ПАО «Капитал».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета ПАО «Капитал» за 2023 год» голосовали:
число голосов «ЗА» - 394 042 (100,0000%)
число голосов «ПРОТИВ» - 0 (0,0000%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0.0000%)
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет ПАО «Капитал» за 2023 год.
По второму вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Капитал» за 2023 год» голосовали:
число голосов «ЗА» - 394 042 (100,0000%)
число голосов «ПРОТИВ» - 0 (0,0000%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0.0000%)
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Капитал» за 2023 год, подготовленную в соответствии с российским законодательством, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ПАО «Капитал» за 2023 год.
По третьему вопросу повестки дня «О распределении прибыли и убытков ПАО «Капитал» по результатам 2023 года» голосовали:
число голосов «ЗА» - 394 042 (100,0000%)
число голосов «ПРОТИВ» - 0 (0,0000%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0.0000%)
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
3.1. Чистую прибыль Общества за 2023 год в размере 29 000,00 рублей оставить в распоряжении организации.
3.2. Дивиденды по итогам 2023 финансового года не выплачивать.
По четвертому вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров ПАО «Капитал»» голоса участников собрания распределились следующим образом:
Количество кумулятивных голосов – 3 546 378
1. Ароян Амалия Меружановна «ЗА» - 394 042 (100%), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2. Голов Виктор Владимирович «ЗА» - 394 042 (100%), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
3. Данилова Наталья Викторовна «ЗА» - 394 042 (100%), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
4. Евшугина Светлана Николаевна «ЗА» - 394 042 (100%), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
5. Еремеева Наталья Викторовна «ЗА» - 394 042 (100%), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
6. Кротов Константин Валентинович «ЗА» - 394 042 (100%), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
7. Лазаренко Надежда Павловна «ЗА» - 394 042 (100%), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
8. Смирнов Андрей Анатольевич «ЗА» - 394 042 (100%), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
9. Шитикова Светлана Леонидовна «ЗА» - 394 042 (100%), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
Избрать Совет директоров ПАО «Капитал» из следующих кандидатур:
1. Ароян Амалия Меружановна
2. Голов Виктор Владимирович
3. Данилова Наталья Викторовна
4. Евшугина Светлана Николаевна
5. Еремеева Наталья Викторовна
6. Кротов Константин Валентинович
7. Лазаренко Надежда Павловна
8. Смирнов Андрей Анатольевич
9. Шитикова Светлана Леонидовна
По пятому вопросу повестки дня «Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «Капитал»» голосовали:
1. Андреева Татьяна Алексеевна «ЗА» - 394 042 (100 %), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2. Виноградова Татьяна Анатольевна «ЗА» - 394 042 (100%), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
3. Мичурин Андрей Олегович «ЗА» - 394 042 (100%), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Капитал» в следующем составе:
1. Андреева Татьяна Алексеевна
2. Виноградова Татьяна Анатольевна
3. Мичурин Андрей Олегович.
По шестому вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора ПАО «Капитал»» голосовали:
число голосов «ЗА» - 394 042 (100,0000%)
число голосов «ПРОТИВ» - 0 (0,0000%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0.0000%)
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
Утвердить аудитором ПАО «Капитал» на 2024 год фирму ООО «Что делать аудит» город Санкт-Петербург.
2.7. Протокол общего собрания акционеров № 1 составлен 31 мая 2024 года.
2.8. Вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00317-D.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Л. Шитикова
3.2. Дата 03.06.2024г.