Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Нижне-Исетский завод металлоконструкций"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Свердловская обл, г.о. город Екатеринбург, г Екатеринбург, ул Альпинистов, стр. 57/2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605757177
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6664003916
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31323-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6233
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.06.2024
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.2. Дата проведения собрания акционеров: 24 июня 2024
2.3. Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, стр. 57/2, переговорная комната № 114
2.4. Время проведения общего собрания акционеров: 16 час. 00 мин. (местное время)
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 15 час. 40 мин. (местное время) 24 июня 2024
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 24 час. 00 мин. (по местному времени) 13 июня 2024.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении срока полномочий Совета Директоров АО «НИЗМК»
2. Об избрании Совета Директоров АО «НИЗМК».
3. Об избрании Ревизора АО «НИЗМК».
4. Об избрании Аудитора АО «НИЗМК».
5. Об утверждении годового отчета АО «НИЗМК» за 2023 год.
6. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности АО «НИЗМК» по итогам работы за 2023 год.
7. О распределении прибыли, начислении и выплате дивидендов за 2023 год.
8. О распределении убытков за 2023 год.
9. О принятии решения о согласии на совершение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены Обществом в будущем до следующего годового общего собрания акционеров
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, в частности, Годовым отчетом, Годовой бухгалтерской отчетностью, заключением Ревизионной комиссии, сведениями о кандидатах в исполнительный орган, Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию, Аудиторы, счетную комиссию, с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган, проектами бюллетеней для голосования, списком лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, проектами договоров, согласие на заключение которых рекомендовано дать Обществу, другой информацией, предусмотренной ФЗ «Об акционерных обществах» и внутренними документами Общества, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания. Акционер, лицо, имеющее право на участие в Годовом общем собрании акционеров вправе ознакомиться с указанной информацией с 10.00 до 17.00 в рабочие дни по адресу 620010, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, д. 61 каб.211 на следующий рабочий день после записи по телефону +7 (343) 253-50-13 добавочный 2109.
Акционер - физическое лицо должен иметь при себе паспорт, представитель акционера должен иметь при себе доверенность с правом ознакомления с материалами и паспорт, либо документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
При регистрации, лица, имеющие право на участие в Собрании, предъявляют следующие документы:
акционер - физическое лицо: документ, удостоверяющий личность и позволяющий идентифицировать его по списку лиц, имеющих право на участие в Собрании;
представитель акционера - физического лица: доверенность от имени физического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;
лицо, представляющее акционера - юридическое лицо без доверенности в силу закона или учредительных документов: копию учредительных документов акционера - юридического лица и документ, подтверждающий его полномочия, документ, удостоверяющий его личность;
представитель акционера - юридического лица: доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя.
Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника Собрания действовать от имени акционера, сдаются в Общество при регистрации.
2.10. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные номер выпуска 62-1П-95 от 19.02.1993г.
2.11. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров 03 июня 2024, протокол собрания совета директоров № 2 от 03.06.2024
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Группа "СВЭЛ"
А.Ю. Кишко
3.2. Дата 03.06.2024г.