Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество по строительству и реконструкции автомобильных дорог "ДОРСТРОЙ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347810, Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский, ул. Халтурина, д. 20

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102107008

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6147002495

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30963-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10158

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.05.2024

2. Содержание сообщения

вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое

форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 июня 2024 года; Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Халтурина, 20; 10 часов 00 минут;

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 347800, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Халтурина, 20

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26 июня 2024 года до 18.00

время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 09 часов 30 минут

дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 07 июня 2024

повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета за 2023 год;

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год;

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2023 года;

4. Выборы членов Совета директоров Общества;

5. Выборы членов ревизионной комиссии Общества;

6. Назначение аудиторской организации Общества

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Начиная с 08 июня 2024 года, но не менее, чем за 20 дней до проведения собрания, информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: РО, г. Каменск-Шахтинский, ул. Халтурина, 20, с 09-00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Также указанная информация предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные; Государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-30963-Е от 05.11.2008 года

лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения: Решение принято Советом директоров ОАО «ДОРСТРОЙ» 28 мая 2024 года; Протокол № б/н от 31 мая 2024 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.Н. Мещенинец

3.2. Дата 03.06.2024г.