Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РЕЗОН»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394006, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 68 офис 96
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023602241850
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3664007295
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40769-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12594
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.06.2024
2. Содержание сообщения
Отчет об итогах голосования
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое очередное.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 31 мая 2024г.
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г. Воронеж, ул. К. Маркса, 68, 1 этаж.
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10 час. 00 мин.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: имеется.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности , в том числе отчета о прибылях и убытках за 2023 год.
* заключение ревизионной комиссии.
2. Распределение прибыли и убытков, объявление дивидендов по результатам финансового года за 2023 год.
* заключение аудитора общества.
3. Избрание Наблюдательного совета Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.
Место нахождения Регистратора: г. Москва
Уполномоченные лица Регистратора:
Полухин Вячеслав Аркадьевич, по доверенности № 434 от «28» декабря 2023 г.
Председательствующий на собрания: Бураков А.С.
Секретарь собрания: Ладова С.В.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу: Слушали: генерального директора Ященко Н.А., с отчетом о работе Общества, о бухгалтерской отчетности, о прибылях и убытках за 2023 год.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 974229(ГОЛОСОВ)
«ПРОТИВ» -0 (ГОЛОСОВ)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ГОЛОСОВ)
« НЕ ГОЛОСОВАЛИ» - 0( ГОЛОСОВ)
В собрании по первому вопросу приняли участие акционеры, владеющие в совокупности 974229 голосами.
Кворум имеется
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
ПОСТАНОВИЛИ:
1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2023 год.
По второму вопросу: Слушали: генерального директора Ященко Н.А. о распределении прибыли и убытков, объявление дивидендов по результатам финансового года.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 974229(ГОЛОСОВ)
«ПРОТИВ» - 0 (ГОЛОСОВ)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0(ГОЛОСОВ)
«НЕ ГОЛОСОВАЛИ» - 0 (ГОЛОСОВ)
В собрании по второму вопросу приняли участие акционеры, владеющие в совокупности 974229голосами.
Кворум имеется
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить распределение прибыли и убытков
Дивиденды по результатам финансового года не выплачивать
По третьему вопросу: Слушали: председателя собрания Буракова А.С., который предложил, на основании полученных от акционеров предложений проголосовать по следующим кандидатурам в Наблюдательный Совет Общества:
1.Бураков А.С. - генеральный директор ООО «ГИПРОПРОМ-Н»
2.Ященко Н.А. - генеральный директор ПАО «Резон»
3.Бобров А.М. - генеральный директор ООО «ГСКБ «Зерноочистка»
4.Сунцова Н.С. - пенсионер
5.Звягин А.А. - заместитель генерального директора ООО «Резерв»
6.Квасов А.Н. - пенсионер
7.Алтухов Ю.В. - коммерческий директор ООО «Титул»
8.Роднищева Г. Н. - пенсионер
9.Ладова С.В. – заместитель генерального директора ООО «ГИПРОПРОМ-Н»
ГОЛОСОВАЛИ:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1 Бураков Александр Сергеевич 974229
2 Ященко Николай Алексеевич 974229
3 Бобров Александр Михайлович 974229
4 Сунцова Надежда Семеновна 974229
5 Звягин Александр Александрович 974229
6 Квасов Алексей Николаевич 974229
7 Алтухов Юрий Витальевич 974229
8 Роднищева Галина Николаевна 974229
9 Ладова Светлана Васильевна 974229
В собрании по третьему вопросу приняли участие акционеры, обладающие 8768061 кумулятивных голосов,
«Против всех кандидатов» - 0 ( голосов)
«Воздержался по всем кандидатам» - 0 ( голосов)
«Не голосовали» - 0 (голосов)
Кворум имеется.
ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе:
1.Бураков Александр Сергеевич - генеральный директор ООО «ГИПРОПРОМ-Н»
2.Ященко Николай Алексеевич - генеральный директор ПАО «Резон»
3.Бобров Александр Михайлович - генеральный директор ООО «ГСКБ «Зерноочистка»
4.Сунцова Надежда Семеновна - пенсионер
5.Звягин Александр Александрович - заместитель генерального директора ООО «Резерв»
6.Квасов Алексей Николаевич - пенсионер
7.Алтухов Юрий Витальевич - коммерческий директор ООО «Титул»
8.Роднищева Галина Николаевна - пенсионер
9.Ладова Светлана Васильевна – заместитель генерального директора ООО «ГИПРОПРОМ-Н»
По четвертому вопросу: Слушали: председателя собрания Буракова А.С., который предложил, на основании поступивших от акционеров предложений проголосовать по следующим кандидатурам в ревизионную комиссию общества:
4.1.Дмитриев Александр Евгеньевич – начальник финансово-аналитического отдела ООО «УК «Резон»
4.2.Красова Ирина Викторовна – пенсионер
4.3.Ковылова Ольга Евгеньевна – предприниматель
ГОЛОСОВАЛИ:
1.Дмитриев А.Е. - «ЗА» 971994 (ГОЛОСОВ)
«ПРОТИВ» 0(ГОЛОСОВ)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0(ГОЛОСОВ)
2.Красова И.В. - «ЗА 971994 (ГОЛОСОВ)
«ПРОТИВ» 0(ГОЛОСОВ)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0(ГОЛОСОВ)
3.Ковылова О.Е. - «ЗА» 971994 (ГОЛОСОВ)
«ПРОТИВ» 0(ГОЛОСОВ)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0(ГОЛОСОВ)
В связи с тем, что акции членов Наблюдательного совета не учитываются при подсчете голосов, в собрании по четвертому вопросу приняло участие 971994 голосов.
«Не голосовали» - 0 (голосов).
Кворум имеется
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1.Дмитриев Александр Евгеньевич – начальник финансово-аналитического отдела ООО «УК «Резон»
2.Красова Ирина Викторовна – пенсионер
3.Ковылова Ольга Евгеньевна – предприниматель
По пятому вопросу
Слушали: председателя собрания Буракова А.С. он предложил утвердить аудитором Общества: аудиторскую организацию «КАДИС-АУДИТ»
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 974229 (ГОЛОСА)
«ПРОТИВ» 0(ГОЛОСОВ)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0(ГОЛОСОВ)
«НЕ ГОЛОСОВАЛИ» -0 (ГОЛОСОВ)
В собрании по пятому вопросу приняли участие акционеры, владеющие в совокупности 974229 голосами.
Кворум имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить аудитором Общества – аудиторскую организацию ООО «КАДИС-АУДИТ»
Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, не имеется.
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования были оглашены на общем собрании акционеров.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: «03» июня 2024 г. (без номера)
Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
-Акция обыкновенная именная, бездокументарная. Номер государственной регистрации и дата 1-01-40769-А от 12.05.2022г. Номинал 1 (руб.). Всего 2714095 (шт).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.А. Ященко
3.2. Дата 03.06.2024г.