Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Салаватстекло"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 453253,Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Индустриальная, 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201995043
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0266004050
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30565-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0266004050
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.06.2024
2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки ЦБ: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30565- D, дата регистрации 14.11.11г.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 31.05.2024г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31.05.2024г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: включение в повестку дня общего собрания акционеров 2024г. кандидата в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров АО «Салаватстекло»
2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: Количество членов Совета директоров Общества: 6 - Агуреев С.А., Гумеров Ф.Н., Капелев В.В., Султанов Р.И., Султанов А.Р. Скиртин М.Ю.
Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании: 6 - Агуреев С.А., Гумеров Ф.Н., Капелев В.В., Султанов Р.И., Султанов А.Р. Скиртин М.Ю.
Количество членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, вправе принимать решение по вопросам повестки заседания.
Председатель заседания: Султанов Р.И., секретарь: Суюрова М.А.
2.5.Содержание решений, принятых Советом директоров на заседании:
Вопрос №1, поставленный на голосование:
утвердить кандидата в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров 28.06.2024г. по вопросу №4 - избрание Совета директоров АО «Салаватстекло»:
№ Ф.И.О. кандидата Данные о месте работы
1.Новак Ольга Николаевназаместитель генерального директора по экономическим и финансовым вопросам АО «Уфанет».
Решение принято.
Итоги голосования по данному вопросу:
Количество директоров, принимающих участие в заседании, имеющих право голоса: 6 - Агуреев С.А., Гумеров Ф.Н., Капелев В.В., Султанов Р.И., Султанов А.Р., Скиртин М.Ю. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Результата голосования: «За» - 6 (100%) голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Принято.
2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: «31» мая 2024г.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол совета директоров №7 от 03.06.2024г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор АО "Салаватстекло" Агуреев С.А.
3.2. Дата: 03.06.2024