Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество по строительству и реконструкции автомобильных дорог "ДОРСТРОЙ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347810, Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский, ул. Халтурина, д. 20

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102107008

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6147002495

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30963-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10158

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.06.2024

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания совета директоров: 28 мая 2024 года

Наличие кворума для проведения заседания совета директоров: Совет директоров ОАО «ДОРСТРОЙ» избирается в составе 6 (шести) членов. На заседании Совета директоров присутствовали 6 членов - кворум для проведения заседания имеется.

Результаты голосования и решения по отдельным вопросам повестки дня заседания Совета директоров:

6.Утверждение кандидатур для избрание в Совет директоров Общества и внесение их в бюллетень для голосования на общем собрании акционеров.

Голосовали:

Ф.И.О. члена СД ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Шевченко Игорь Валерьевич V

Белов Михаил Владимирович V

Гашунин Сергей Александрович V

Кисленко Игорь Федорович; V

Имедашвили Гурам Гивиевич; V

Мещенинец Николай НиколаевичV

Решение принято единогласно

Принятое решение:

«Утвердить следующие кандидатуры в Совет директоров Общества и внести их в бюллетени для голосования на общем собрании акционеров:

- Шевченко Игорь Валерьевич;

- Белов Михаил Владимирович;

- Гашунин Сергей Александрович;

- Кисленко Игорь Федорович;

- Имедашвили Гурам Гивиевич;

- Мещенинец Николай Николаевич»

7.Утверждение кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию общества и внесение их в бюллетень для голосования на общем собрании акционеров.

Голосовали:

Ф.И.О. члена СД ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Шевченко Игорь Валерьевич V

Белов Михаил Владимирович V

Гашунин Сергей Александрович V

Кисленко Игорь Федорович; V

Имедашвили Гурам Гивиевич; V

Мещенинец Николай НиколаевичV

Решение принято единогласно

Принятое решение:

«Утвердить следующие кандидатуры в Ревизионную комиссию Общества и внести их в бюллетени для голосования на общем собрании акционеров:

- Ковальская Светлана Викторовна;

- Бабина Ольга Олеговна;

- Софьянникова Татьяна Геннадьевна»

9. Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядка его выплаты, и убытков общества по результатам финансового 2023 года.

Голосовали:

Ф.И.О. члена СД ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Шевченко Игорь Валерьевич V

Белов Михаил Владимирович V

Гашунин Сергей Александрович V

Кисленко Игорь Федорович; V

Имедашвили Гурам Гивиевич; V

Мещенинец Николай НиколаевичV

Решение принято единогласно

Принятое решение:

«Рекомендовать общему собранию акционеров начисление дивидендов по акциям именным обыкновенным бездокументарным не осуществлять, убыток, полученный по итогам 2023 года не распределять»

идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные; Государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-30963-Е от 05.11.2008 года

лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения: Решение принято Советом директоров ОАО «ДОРСТРОЙ» 28 мая 2024 года; Протокол № б/н от 31 мая 2024 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.Н. Мещенинец

3.2. Дата 03.06.2024г.