Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Интуравтосервис"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 5 литера А пом. 9-Н №40

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806059049

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7811038223

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00873-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26703

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.06.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председательствующим совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 03 июня 2024 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06 июня 2024 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Об избрании Председательствующего на текущем заседании Совета директоров Общества.

2. Об итогах деятельности и выполнении бюджета за 1 квартал 2024 года и предварительных финансовых результатах деятельности за 2024 год.

3. О назначении должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита Общества.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор (Доверенность № 77/1955-н/77-2023-10-1965 от 08.09.2023)

А. Е. Чудаков

3.2. Дата 03.06.2024г.