Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ОДК-СТАР"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614990, Пермский кр., г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 140А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025900895712

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5904100329

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31029-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10522

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.06.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся, решение по вопросу повестки дня принято.

Результаты голосования по вопросу № 1:

«ЗА» - 7 голосов.

«ПРОТИВ» - 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Результаты голосования по вопросу № 2:

«ЗА» - 7 голосов.

«ПРОТИВ» - 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Результаты голосования по вопросу № 3:

«ЗА» - 7 голосов.

«ПРОТИВ» - 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 1. «Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ОДК-СТАР»:

1.1 Предварительно утвердить годовой отчет АО «ОДК-СТАР» за 2023 год (п. 4 ст. 88 Федерального закона «Об акционерных обществах», пп. 11.2.12 п. 11.2 ст. 11 АО «ОДК-СТАР»).

1.2 Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ОДК-СТАР» за 2023 год (пп. 11.2.12 п. 11.2 ст. 11 устава АО «ОДК-СТАР»).

По вопросу № 2. «О рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли (убытков) АО «ОДК-СТАР» по результатам 2023 года»:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «ОДК-СТАР» прибыль по результатам 2023 года не распределять. Нераспределенную прибыль по результатам 2023 года в размере 89 780 607 (Восемьдесят девять миллионов семьсот восемьдесят тысяч шестьсот семь) рублей 56 копеек оставить в распоряжении АО «ОДК-СТАР» (пп. 11.2.13 п. 11.2 ст. 11 устава АО «ОДК-СТАР»).

По вопросу № 3. «О рекомендации общему собранию акционеров АО «ОДК-СТАР по размеру дивидендов и порядку их выплаты»:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «ОДК-СТАР» дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям не выплачивать (не объявлять) (п. 1 ст. 43 Федерального закона «Об акционерных обществах», пп. 11.2.11 п. 11.2 ст. 11 устава АО «ОДК-СТАР»).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

28 мая 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

Протокол № СД–14–2024 от 31.05.2024 г.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг указываются:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-31029-D от 19.10.1994 г.;

Акции именные привилегированные типа А бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-31029-D от 19.10.1994 г.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор АО "ОДК-СТАР" (Доверенность от 18.04.2022 г. № 120-80/22)

С.В. Попов

3.2. Дата 03.06.2024г.