Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Научно-Исследовательский институт Экономики рыночных структур"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 21 стр. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739059149

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708001156

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10585-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14269

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.05.2024

2. Содержание сообщения

ПРОТОКОЛ №35

годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «Научно-исследовательский институт экономики рыночных структур»

составлен «31» мая 2024 г.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Научно- исследовательский институт экономики рыночных структур» (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: г. Москва.

Адрес Общества: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 21, стр. 1.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «05» мая 2024 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, номер государственной регистрации 1-02-10585-А от 06.07.2009г.

Дата проведения общего собрания: «30» мая 2024 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 107078, город Москва, ул. Новая Басманная, д. 21, стр. 1.

Адрес сайта в сети «Интернет», на котором могла быть заполнена электронная форма бюллетеней: http://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».

Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва.

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

Лицо, уполномоченное АО «Реестр», подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: Чуриков Алексей Юрьевич.

Председательствующий на общем собрании: Сухачёв Сергей Иванович.

Секретарь общего собрания акционеров: Григорьев Алексей Олегович.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 отчетного года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 отчетный год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 347 250

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 347 250

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 253 167

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 253 167 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 отчетный год.

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

2. Прибыль по итогам 2023 отчетного года в размере размере 75099 руб 90 коп. следующим образом:

- направить часть прибыли, полученной по итогам работы в 2023 отчетном году, в размере 34725 рублей на выплату дивидендов за 2023 год в размере 0,3 руб. на 1 привилегированную акцию типа А и 34725 рублей на выплаты 0,1 руб. на 1 обыкновенную акцию.

- установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов:11.06.2024 г.;

- осуществить выплаты дивидендов в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.

- оставшуюся часть прибыли в размере 5649 рублей 90 коп. направить на развитие производства.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 253 167 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

2. Прибыль по итогам 2023 отчетного года в размере размере 75099 руб 90 коп. следующим образом:

- установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов:11.06.2024 г.;

- осуществить выплаты дивидендов в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.

- оставшуюся часть прибыли в размере 5649 рублей 90 коп. направить на развитие производства.

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

3. Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Сухачёва Сергея Ивановича

2. Русину Елену Юрьевну

3. Григорьева Алексея Олеговича

4. Измайлову Людмилу Васильевну

5. Мельникову Людмилу Викторовну

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 736 250

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 265 835

Голосование кумулятивное.

Количественный состав избираемого органа - 5.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата Число голосов

Сухачёв Сергей Иванович 253 167

Русина Елена Юрьевна 253 167

Григорьев Алексей Олегович 253 167

Измайлова Людмила Васильевна 253 167

Мельникова Людмила Викторовна 253 167

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» 0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

3. Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Сухачёва Сергея Ивановича

2. Русину Елену Юрьевну

3. Григорьева Алексея Олеговича

4. Измайлову Людмилу Васильевну

5. Мельникову Людмилу Викторовну

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

4. Избрать членом Ревизионной комиссии АО «НИИЭРС»:

1. Попкову Нину Васильевну

2. Сухачеву Раису Сергеевну

3. Григорьеву Екатерину Андреевну

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 0

Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.

Подсчет голосов по вопросу повестки дня не производился.

Председательствующий

на общем собрании акционеров __________________ С.И. Сухачёв

Секретарь общего собрания акционеров __________________ А.О. Григорьев

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.О. Григорьев

3.2. Дата 03.06.2024г.