Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Радиодеталь"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 431110,Россия, Мордовия, п.г.т. Зубова Поляна, ул. Новикова-Прибоя, 35

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300661425

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1308038496

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10830-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1308038496

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.06.2024

2. Содержание сообщения

2.1.Полное фирменное наименование (далее – Общество): Открытое акционерное общество «Радиодеталь».

2.2.Место нахождения и адрес Общества: Республика Мордовия, р-н Зубово-Полянский, р.п. Зубова Поляна, ул. Новикова-Прибоя, д. 35.

2.3.Вид общего собрания акционеров (далее – общее собрание): Годовое.

2.4.Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.

2.5.Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 06 мая 2024 года.

2.6.Тип голосующих акций: акции обыкновенные именные.

2.7.Дата проведения собрания: 31 мая 2024 года.

2.8.Место проведения Собрания: не указывается при данной форме собрания.

2.9.Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 431110, Республика Мордовия, р.п. Зубова Поляна, ул. Новикова-Прибоя, д. 35.

2.10.Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.

2.11.Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 31.05.2024г.

2.12.Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не указывается при данной форме собрания.

2.13.Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, имеющие право на участие в общем собрании: 45 093.

2.14.Количество голосов, которыми обладают акционеры (их представители), принимающие участие в общем собрании: 35 604.

2.15.Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: есть (78,9568%).

2.16.Дата составления протокола собрания: 04 июня 2024 года.

2.17.Председатель общего собрания: Немаев Сергей Владимирович.

2.18.Секретарь общего собрания: Кадакина Светлана Яковлевна.

2.19.Подсчет голосов проводился: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

2.20.Уполномоченное лицо регистратора: Полянский Юрий Иванович по доверенности № 472 от 28.12.2023г.

2.21.Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: 31 мая 2024г.

В Протоколе общего собрания акционеров используется следующий термин: Положение – Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. № 660-П

2.22.Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета за 2023 год;

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) за 2023 год;

3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

4. Избрание членов Совета директоров;

5. Утверждение Аудитора;

6. Избрание Ревизионной комиссии;

7. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

8. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения обыкновенных акций.

9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Голосование проводилось бюллетенем № 1.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 45 093

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 45 093

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 35 604

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся78.9568%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании

«ЗА» 35 47299.6293 «ПРОТИВ» 00.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 330,0927

Число голосов, которые подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«Недействительные» 00.0000 «По иным основаниям» 990.2780 ИТОГО: 35 604100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет за 2023 год, проект которого входит в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров. Проект документа доступен на сайте Общества - http ://radiodetal.moris.ru

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Голосование проводилось бюллетенем № 1.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) за 2023 год.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся78.9568%

«ЗА» 35 47299.62193 «ПРОТИВ» 00.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 33 0.0927

«Недействительные» 00.0000 «По иным основаниям» 99 0.2780 ИТОГО: 35 604 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) за 2023 год, проект которых входит в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров. Проект документа доступен на сайте Общества - http ://radiodetal.moris.ru

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Голосование проводилось бюллетенем № 1.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся78.9568%

«ЗА» 35 47299.6293 «ПРОТИВ» 90.0253 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 24 0.0674

«Недействительные» 00.0000 «По иным основаниям» 99 0.2780 ИТОГО: 35 604 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

Расходы Общества по итогам финансового года:

- приобретение ОС – 8,0 млн. руб.;

- текущие расходы – 6,0 млн. руб.;

- прочие расходы – 1,5 млн. руб.

Дивиденды не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Голосование проводилось бюллетенем № 2.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 315 651

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 315 651

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 249 228

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 78.9568%

№ п/пФамилия, имя, отчество кандидата в члены Совета директоров Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

«ЗА», распределение голосов по кандидатам

1Казеев Александр Александрович 35 713

2Валуев Олег Владимирович 35 584

3Казеев Игорь Александрович 35 546

4Мурзин Николай Васильевич 35 419

5Немаев Сергей Владимирович 35 396

6Беляев Петр Васильевич 35 386

7Кижватов Вячеслав Сергеевич 35 386

«ПРОТИВ» 798 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Число голосов, которые подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные» 0 «По иным основаниям» 0 ИТОГО: 249 228

РЕШЕНИЕ:

Избрать в Совет директоров ОАО «Радиодеталь»

1.Казеев Александр Александрович

2.Валуев Олег Владимирович

3.Казеев Игорь Александрович

4.Мурзин Николай Васильевич

5.Немаев Сергей Владимирович

6.Беляев Петр Васильевич

7.Кижватов Вячеслав Сергеевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Голосование проводилось бюллетенем № 3.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: Утверждение Аудитора.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 78.9568%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

«ЗА» 35 47099.6236 «ПРОТИВ» 900.2528 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»24 0.0674

«Недействительные» 11 0.0309 «По иным основаниям»9 0.0253 ИТОГО: 35 604 100.0000

РЕШЕНИЕ:

ООО «Аудиторская компания «Райвел» ОГРН 1037700091890

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Голосование проводилось бюллетенем № 3.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Избрание Ревизионной комиссии.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения32 867

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 23 378

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 71.1291%

Распределение голосов:

№ Ф.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

«За» %* «Против «Воздержался»«Недействительные» «По иным основаниям»

1Лантратова Любовь Николаевна 23246 99.435 9 114 09

2Голышева Татьяна Юрьевна 23228 99.358 27 114 09

2Игонова Галина Серафимовна 23215 99.302 18 123 139

* - процент от принявших участие в собрании

РЕШЕНИЕ:

Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Радиодеталь»

Лантратова Любовь Николаевна

Голышева Татьяна Юрьевна

Игонова Галина Серафимовна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Голосование проводилось бюллетенем № 4.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся78.9568%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

«ЗА» 33 14293.0850 «ПРОТИВ» 101 0.02837 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 240.0674

«Недействительные» 18 0.0506 «По иным основаниям» 2 319 6.5133 ИТОГО: 35 604 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Общество вправе размещать 3 000 000 (три миллиона) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют акционерам такой же объем прав, что и права, определенные Уставом Общества для обыкновенных акций.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Голосование проводилось бюллетенем № 4.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения обыкновенных акций.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся78.9568%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

«ЗА» 33 14293.0850 «ПРОТИВ» 990.02781 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»260.0730

«Недействительные» 18 0.0506 «По иным основаниям» 2 319 6.5133 ИТОГО: 35 604100.0000

РЕШЕНИЕ:

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения в пределах объявленных акций Общества обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в количестве 3 000 000 (три миллиона) шт. Способ размещения – закрытая подписка. Цена размещения акций – 1 (один) рубль за одну акцию. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение акций: Казеев Александр Александрович – имеет право приобрести любое количество размещаемых акций, Милушова Галина Михайловна – имеет право приобрести не более 800 000 (восемьсот тысяч) шт.

Форма оплаты дополнительных акций: денежные средства в валюте Российской Федерации.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Голосование проводилось бюллетенем № 4.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся78.9568%

«ЗА» 33 15193.1103 «ПРОТИВ» 00.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 24 0.0674

«Недействительные» 1100.3090 «По иным основаниям» 2 319 6.5133 ИТОГО: 35 604100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Проект документа доступен на сайте Общества – http://radiodetal.moris.ru

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.23. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные.

Регистрационный номер: 1-01-10830-Е

Дата регистрации: 12.08.1994 г.

2.24. Дата составления и номер протокола собрания: Протокол от 04.06.2024г. № 1.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А. А. Казеев

3.2. Дата: 04.06.2024