Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ПЕНЗМАШ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 440052, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Баумана, д. 30
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025801436814
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5837004296
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00511-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2597
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.06.2024
2. Содержание сообщения
О проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование
2.3. Дата проведения общего собрания – 30 мая 2024 г.
2.4. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования – 440052, г. Пенза, ул. Баумана, 30, ПАО «ПЕНЗМАШ»
2.5. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Результаты определения кворума по вопросам № 1, 2 (формулировки решений 2.1, 2.2), 4 повестки дня общего собрания.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц имевших право на участие в общем собрании, по данным вопросам: 159 228
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г., по данным вопросам: 159 228
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данным вопросам: 132 363
Кворум (%):83,13
КВОРУМ по вопросам № 1, 2 (формулировки решений 2.1, 2.2), 4 повестки дня общего собрания ИМЕЛСЯ.
Результаты определения кворума по вопросу № 3 повестки дня общего собрания.
По вопросу № 3 проводится кумулятивное голосование – на каждую акцию приходится количество голосов равное общему числу избираемых членов совета директоров (7 голосов).
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 1 114 596.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 1 114 596
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу: 926 541
Кворум (%): 83,13
КВОРУМ по вопросу № 3 повестки дня общего собрания ИМЕЛСЯ.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
2. Распределение прибыли и убытков общества, в том числе о выплате дивидендов по размещенным акциям по результатам 2023 года.
3. Избрание совета директоров общества.
4. Назначение аудиторской организации общества.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
По вопросу № 1:
ЗА - 132 217 (99,89%)
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
РЕШЕНИЕ: принято
По вопросу № 2:
Формулировка решения 2.1:
ЗА - 132 217 (99,89%)
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
РЕШЕНИЕ: принято
Формулировка решения 2.1:
ЗА - 132 217 (99,89%)
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
РЕШЕНИЕ: принято
По вопросу № 3: выборы членов совета директоров общества на общем собрании акционеров осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
1. Александровская Тамара Михайловна
ЗА - 132 218
РЕШЕНИЕ: избран
2. Баграмов Дмитрий Борисович
ЗА - 132 218
РЕШЕНИЕ: избран
3. Кувшинова Татьяна Сергеевна
ЗА - 132 218
РЕШЕНИЕ: избран
4. Михайлян Эдуард Людвигович
ЗА - 132 218
РЕШЕНИЕ: избран
5. Мкртчян Славик Рубенович
ЗА - 132 223
РЕШЕНИЕ: избран
6. Родионов Григорий Николаевич
ЗА - 132 218
РЕШЕНИЕ: избран
7. Фролов Николай Иванович
ЗА - 132 218
РЕШЕНИЕ: избран
ПРОТИВ все кандидатов: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 0
По вопросу № 4:
ЗА - 132 217 (99,89%)
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
РЕШЕНИЕ: принято
2.8. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1:
Утвердить годовой отчёт и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность общества за 2023г., предварительно утвержденные советом директоров общества (Протокол № 1/24 от 23 апреля 2024 г.).
По вопросу № 2:
Формулировка решения 2.1:
Утвердить следующее распределение чистой прибыли общества полученной по результатам 2023 года:
1. Направить на выплату дивидендов – 148 612,8 тыс.руб.
2. Направить на реализацию социальной политики общества – 3 000 тыс.руб.
3. Направить на развитие общества – 243 998,2 тыс.руб.
4. Направить на благотворительную деятельность – 1 000 тыс.руб.
Формулировка решения 2.2:
Выплатить дивиденды по размещенным привилегированным и обыкновенным акциям общества по результатам 2023 года в денежной форме в размере 700 рублей на 1 акцию.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 19 июня 2024 г.
По вопросу № 3:
Избрать совет директоров общества в количестве 7 (Семи) человек:
1. Александровская Тамара Михайловна
2. Баграмов Дмитрий Борисович
3. Кувшинова Татьяна Сергеевна
4. Михайлян Эдуард Людвигович
5. Мкртчян Славик Рубенович
6. Родионов Григорий Николаевич
7. Фролов Николай Иванович
По вопросу № 4:
Назначить аудиторской организацией общества ООО МАКФ «Аудитэкоконс».
2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол общего собрания акционеров ПАО "ПЕНЗМАШ" № 2/24 от 04 июня 2024 г.
2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
? акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00511-Е, зарегистрирован Региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам в Юго-Восточном регионе (РО ФСФР России в ЮВР), дата государственной регистрации 29 октября 1992 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Р. Мкртчян
3.2. Дата 04.06.2024г.