Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Непубличное акционерное общество племенной завод "КИРОВСКИЙ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Республика Калмыкия, Яшкульский район, с. Яшкуль, ул.Ю. Клыкова, 86.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020800732776

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0813003858

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32932-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0813003858

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.06.2024

2. Содержание сообщения

Уважаемый акционер!

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» по инициативе Совета директоров созывается общее годовое собрание акционеров НАО ПЗ «Кировский» Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

- акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-01-32932-Е от 19.10.2001г.

- акции привилегированные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 2-01-32932-Е от 19.10.2001г.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен на 3 июня 2024 г.

Повестка дня годового общего собрания включает следующие вопросы:

1.Утверждение годового отчета НАО ПЗ «Кировский» за 2023 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибыли Общества.

3.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

4.Утверждение аудитора Общества.

5.Избрание членов Совета директоров Общества

Годовое общее собрание акционеров состоится 25 июня 2024 г. в 11-00 часов.

Время начала регистрации участников собрания – 10-00 часов.

Место проведения собрания – (адрес) с. Яшкуль, ул. Клыкова, 86

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – доверенность на передачу им прав на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями, пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: с. Яшкуль, ул. Клыкова, 86, с 04 июня 2024г. по 24 июня 2024 г., с 10 часов до 16 часов.

С уважением,

Совет директоров НАО ПЗ «Кировский»

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Э.Е. Гаряев

3.2. Дата: 04.06.2024