Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "СГ-транс"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117393, г. Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22 пом. XXVII ком. 8

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047740000021

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7740000100

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50069-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13550

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.06.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 18 июня 2024 года;

Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 10 часов 15 минут;

Место проведения общего собрания акционеров эмитента: 129090, Российская Федерация, город Москва, Б. Балканский переулок, дом 20, строение 1;

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 117393, Российская Федерация, город Москва, улица Академика Пилюгина, дом 22, помещение XXVII, комната 8.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 10 часов 00 минут 18 июня 2024 года.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): неприменимо при данной форме общего собрания.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 03 июня 2024 года.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) О предоставлении последующего согласия (одобрения) на совершение крупной сделки.

2) О предоставлении последующего согласия (одобрения) на заключение Дополнительного соглашения № 4 к Соглашению № 14-222-23-ЭФ от 17.07.2023.

3) О предоставлении согласия (одобрения) на совершение сделки.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Информация и материалы, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания акционеров предоставляются для ознакомления в Департаменте корпоративного управления АО «СГ-транс» по адресу места нахождения Общества (117393, Российская Федерация, город Москва, улица Академика Пилюгина, дом 22, помещение XXVII, комната 8), в период с 11 июня 2024 по 18 июня 2024 года включительно в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 17 часов 30 минут, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные именные бездокументарные акции АО «СГ-транс»; государственный регистрационный номер выпуска 1-02-50069-А от 18.06.2015; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JWMV0. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение Совета директоров АО «СГ-транс» от 31 мая 2024 г., протокол № 10/24 от 03 июня 2024 г.

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: неприменимо.

2.12. В случае если повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента содержит вопрос, голосование (принятие решения) по которому может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов), в сообщении о существенном факте дополнительно должны быть указаны:

2.12.1. Идентификационные признаки ценных бумаг (выкупаемых эмитентом акций): обыкновенные именные бездокументарные акции АО «СГ-транс»; государственный регистрационный номер выпуска 1-02-50069-А от 18.06.2015; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JWMV0. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

2.12.2. Сведения о цене выкупа эмитентом акций (если решение об определении цены выкупа эмитентом акций принято советом директоров (наблюдательным советом) эмитента к моменту принятия решения о повестке дня общего собрания акционеров): цена выкупа 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной акции АО «СГ-транс» номинальной стоимостью 2 (два) рубля (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-50069-А от 18.06.2015) составляет 673 (шестьсот семьдесят три) рубля 00 копеек.

2.12.3. Сведения о порядке осуществления выкупа эмитентом акций:

Акционеры - владельцы голосующих акций АО «СГ-транс» вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия внеочередным общим собранием акционеров 18 июня 2024 года решения о согласии на совершение крупной сделки, если они голосовали против принятия решения по соответствующему вопросу либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

Количество голосующих акций каждой категории (типа), которое акционеры вправе предъявить к выкупу Обществу, не должно превышать количество принадлежавших им акций соответствующей категории (типа), определенное на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров 18 июня 2024 года.

В соответствии с решением Совета директоров АО «СГ-транс» от 31.05.2024 (протокол № 10/24 от 03.06.2024) цена выкупа 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной акции АО «СГ-транс» номинальной стоимостью 2 (два) рубля (государственный регистрационный номер выпуска 1 02 50069 А от 18.06.2015) составляет 673 (шестьсот семьдесят три) рубля 00 копеек.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 (десять) процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества (Акционерное общество «Реестр») путем направления по почте (129090, Российская Федерация, город Москва, Б. Балканский переулок, дом 20, строение 1) либо путем вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор Общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров, а именно не позднее 2 августа 2024 года.

Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

По истечении указанного выше срока для предъявления требований акционеров о выкупе акций Общество обязано в течение 30 дней выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, или в течение 5 рабочих дней направить регистратору Общества уведомление о том, что выкуп Обществом акций не осуществляется по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее 5 рабочих дней после истечения срока для предъявления требований акционеров о выкупе акций обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

Регистратор Общества вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу осуществляется регистратором Общества на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, о передаче акций Обществу и в соответствии с утвержденным Советом директоров Общества отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций. Такое распоряжение номинальный держатель акций дает не позднее двух рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции на его банковский счет и предоставления выписки из утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций.

2.12.4. Дата окончания срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе эмитентом принадлежащих им акций: последний день срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе эмитентом принадлежащих им акций – 2 августа 2024 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.В. Калетин

3.2. Дата 04.06.2024г.