Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Электровыпрямитель"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 430001, Мордовия респ., г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 126
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021301064950
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1325013893
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55084-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=809
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум 55,56%
Результаты голосования:
ВОПРОС № 1:
«ЗА» - 5 голосов (Михайлов С.В., Мясников А.Г., Реботенко С.О., Спивак Т.И., Шестаков А.В.).
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
ВОПРОС № 2:
«ЗА» - 5 голосов (Михайлов С.В., Мясников А.Г., Реботенко С.О., Спивак Т.И., Шестаков А.В.).
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
ВОПРОС № 3:
«ЗА» - 5 голосов (Михайлов С.В., Мясников А.Г., Реботенко С.О., Спивак Т.И., Шестаков А.В.).
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
ВОПРОС № 4:
«ЗА» - 5 голосов (Михайлов С.В., Мясников А.Г., Реботенко С.О., Спивак Т.И., Шестаков А.В.).
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1:
Дополнение и утверждение в новой редакции повестки дня годового общего собрания акционеров назначенного на 28.06.2024г.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить повестку дня годового общего собрания Общества в новой редакции:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2023 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2023 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание генерального директора Общества.
8. Внесение изменений в Устав Общества.
ВОПРОС № 2:
Утверждение текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров №3 в новой редакции.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить формулировку решения по вопросу № 8 повестки дня годового общего собрания акционеров Общества с учетом утверждения бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров № 3 в новой редакции:
«Внести изменения в Устав Общества:
В главе 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В пункт 3.3. добавить абзац следующего содержания:
«- деятельность по профессиональному обучению.»
В главе 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. РАЗМЕЩЕННЫЕ И ОБЪЯВЛЕННЫЕ АКЦИИ Изложить пункт 7.4.3. Устава в следующей редакции:
«7.4.3. Акционер - владелец привилегированных акций имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:
- дивидендов в размерах и порядке, предусмотренных уставом общества;
- начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации общества;
- доли стоимости имущества общества (ликвидационной стоимости), остающегося после его ликвидации».
В главе 9. ДИВИДЕНДЫ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА Пункт 9.1.9. Устава - исключить.
В главе 24. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА
Изложить пункт 24.5. Устава в следующей редакции:
«24.5. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:
в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с настоящим уставом;
во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям, и выплачивается ликвидационная стоимость по привилегированным акциям, при этом Общество в случае его ликвидации гарантирует направить на выплату ликвидационной стоимости акционерам - владельцам привилегированных акций не менее 25 процентов от стоимости имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами и выплат по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с разделом 14.3 устава общества;
в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.».
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров № 3 в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему протоколу, взамен ранее утвержденной на заседании Совета директоров (Протокол № 15 от 24.05.2024) формы и текста бюллетеня № 3.
ВОПРОС № 3:
Дополнение и утверждение в новой редакции перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
В связи с включением в повестку дня годового общего собрания акционеров, назначенного на 28.06.2024, вопроса «8. Внесение изменений в Устав Общества», утвердить в новой редакции перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
- годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность за 2023 год, в том числе заключение аудитора;
- отчет о заключенных публичным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение внутреннего аудитора;
- сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, на должность генерального директора Общества, сведения об аудиторской организации общества, а также информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.
- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года,
- проект изменений в Устав Общества.
Перечисленные материалы, в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров должны быть доступны лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, 126 (юридический отдел).
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
ВОПРОС № 4:
Дополнение и утверждение в новой редакции текстов сообщений о проведении годового общего собрания акционеров для публикаций в прессе (сообщения).
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
В связи с включением в повестку дня годового общего собрания акционеров, назначенного на 28.06.2024, вопроса «8. Внесение изменений в Устав Общества», утвердить в новой редакции текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров для доведения до сведения лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров общества, путем направления заказных писем, опубликования в газете «Известия Мордовии» и на сайте общества в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (в соответствии с п.1 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания) (Приложение к протоколу № 2).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 июня 2024г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 16 от 04 июня 2024г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право осуществлять права по данным ценным бумагам эмитента:
Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55084-D, дата государственной регистрации выпуска: 21.12.1992г., международный код ISIN: RU000A0JRQ75, СFI: ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Г. Мясников
3.2. Дата 04.06.2024г.