Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод железобетонных изделий и конструкций"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 162608, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Стройиндустрии, д. 9

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023501253115

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3528009342

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03929-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24764

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.06.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04.06.2024

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.06.2024

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Избрание председательствующего на заседании совета директоров общества.

2. Избрание секретаря заседания совета директоров, лица, осуществляющего подсчет голосов по вопросам повестки дня заседания совета директоров, лица, осуществляющего оформление протокола заседания совета директоров.

3. О досрочном прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества.

4. Избрание единоличного исполнительного органа общества.

2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1. Директор

С.С. Новоженин

3.2. Дата 04.06.2024г.