Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Мосэлектронпроект»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 12 этаж 5 пом. X ком. 22
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739648001
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7712008203
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05032-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25026
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2024
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: общее количество членов Наблюдательного совета составляет 5 (пять) человек. Получены опросные листы 4 (четырех) членов Наблюдательного совета Общества. Кворум на заседании Наблюдательного совета имеется. Наблюдательный совет правомочен принимать решения по вопросу повестки дня в пределах своей компетенции. По вопросу повестки дня «за» - 4 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (Наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. По вопросу повестки дня: Принятие решения о заключении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, - Договора аренды объектов недвижимого имущества между ИП Аветисян Армине Кимиковна и АО «МосЭП».
Решение, принятое по вопросу повестки дня:
1. Принять решение о заключении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, -Договора аренды объектов недвижимого имущества между ИП Аветисян Армине Кимиковна и АО «МосЭП» на следующих основных условиях:
Стороны Договора.
Акционерное общество «Мосэлектронпроект» (АО «МосЭП», ИНН 712008203, далее – Арендодатель).
Индивидуальный предприниматель Аветисян Армине Кимиковна (ОГРНИП 319508100292898, далее – Арендатор).
Предмет Договора.
В порядке и на условиях, определяемых Договором, Арендодатель передает Арендатору, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (аренду) нежилые помещения общей площадью 747,5 кв. м в помещении с кадастровым номером 77:09:0003018:10409, расположенном по адресу: Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Войковский, улица Космонавта Волкова, дом 12, помещение 1/1 (далее - Объект), а именно:
- помещение подвала, комнаты №№ 1 - 9, общей площадью 216, 4 кв. м;
- помещение 1 этажа, комнаты №№ 3а, 5а, 6-24, 43, 44 общей площадью 531, 1 кв. м.
Арендатор имеет право использовать Объект под ресторан и офис.
Цена Договора.
Сумма арендной платы состоит из суммы фиксированного платежа (фиксированной части) в размере 853 779 (Восемьсот пятьдесят три тысячи семьсот семьдесят девять) рублей 70 копеек в месяц, в том числе НДС 20% в размере 142 296 (Сто сорок две тысячи двести девяносто шесть) рублей 62 копейки, и суммы переменного платежа (переменной части) в размере, эквивалентном стоимости коммунальных услуг за электроэнергию, водоснабжение, водоотведение и отопление фактически потребленных Арендатором за этот период, и эксплуатационных услуг, размер, порядок и условия оплаты которых согласовываются Сторонами.
Сумма переменного платежа указывается в счете, выставляемом Арендодателем, с приложением расчетов, произведенных Арендодателем на основании подписанных Сторонами актов снятия показаний со счетчиков электроэнергии, водоснабжения, водоотведения и теплопотребления на 1-е число каждого месяца и по тарифам оказания эксплуатационных услуг, согласованными Сторонами.
Одновременно с уплатой первого фиксированного платежа Арендатор вносит на расчетный счет Арендодателя гарантийный взнос, составляющий 853 779 (восемьсот пятьдесят три тысячи семьсот семьдесят девять) рублей 70 копеек. Сумма гарантийного взноса подлежит зачету при расчетах за последний месяц аренды.
Срок действия Договора.
Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, применяется к отношениям, возникшим со дня подписания Сторонами акта приема-передачи Объекта, и действует до 31.05.2039 включительно. В части осуществления взаиморасчетов Договор действует до исполнения Сторонами своих обязательств в полном объеме.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.05.2024
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 31.05.2024, Протокол №226
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Н.Н. Красиков
3.2. Дата 04.06.2024г.