Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "Мосэнергосетьстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115054, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Дубининская, д. 17, стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1057746555900
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7705654189
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65110-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5566
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 04.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 03.06.2024 г.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня: по всем вопросам повестки дня - 28 249 359 700.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. №660-П: по всем вопросам повестки дня - 28 249 359 700 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня: по всем вопросам повестки дня - 26 237 097 395.
Наличие кворума,%: по всем вопросам повестки дня кворум имеется - 92.8768%
Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об утверждении годового отчёта Общества за 2023 год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках.
3) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.
4) Об избрании Совета директоров Общества.
5) Утверждение аудитора.
6) Избрание ревизионной комиссии.
7) Последующее одобрение сделки - именно Соглашения о предоставлении банковских гарантий № 42178-ДГ от "03" апреля 2024г заключенного ПАО "МЭСС" (далее – Общество или Принципал) с ПАО АКБ «Металлинвестбанк» (далее – Банк или Гарант). на предложенных условиях.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос повестки дня № 1:
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 26 237 097 395 (100 %).
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против»- 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»- 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. №660-П – 0.
Формулировка принятого решения
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
Вопрос повестки дня № 2:
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 26 237 097 395 (100 %).
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против»- 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»- 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. №660-П – 0.
Формулировка принятого решения
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2023год.
Вопрос повестки дня № 3:
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 26 237 097 395 (100 %).
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против»- 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»- 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. №660-П – 0.
Формулировка принятого решения
Утвердить распределение прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год в следующем порядке
Показатель Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода - 8 263 тыс. руб.
Чистая прибыль, подлежащая распределению – 5 331 тыс. руб.
Распределить на:
Резервный фонд 651 755,00 руб.
Фонд накопления 0
Дивиденды 0
Погашение убытков прошлых лет 0.
Вопрос повестки дня № 4:
Результаты голосования:
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
№ ФИО кандидата Количество голосов
1 Овакимян Завен Рубенович 26 237 097 395
2 Камнева Анна Андреевна 26 237 097 395
3 Акобян Абраам Саакович 26 237 097 395
4 Саргсян Арутюн Марсикович 26 237 097 395
5 Хорошухина Анастасия Борисовна 26 237 097 395
6 Малицкий Виталий Николаевич 26 237 097 395
7 Крушанов Павел Анатольевич 26 237 097 395
8 Крушанова Ольга Александровна 26 237 097 395
9 Зацепин Алексей Сергеевич 26 237 097 395
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» в отношении всех кандидатов» - 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» в отношении всех кандидатов» - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. №660-П – 0.
Формулировка принятого решения
Избрать Совет директоров Общества.
1. Овакимян Завен Рубенович
2. Камнева Анна Андреевна
3. Акобян Абраам Саакович
4. Саргсян Арутюн Марсикович
5. Хорошухина Анастасия Борисовна
6. Малицкий Виталий Николаевич
7. Крушанов Павел Анатольевич
8. Крушанова Ольга Александровна
9. Зацепин Алексей Сергеевич
Вопрос повестки дня № 5:
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 26 237 097 395 (100 %).
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против»- 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»- 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. №660-П – 0.
Формулировка принятого решения
Утвердить аудитором Общества для проведения проверки годовой финансовой отчетности за 2024 год ООО Аудиторская фирма «Авиааудит-Пром» (ОГРН 1027739059809, ИНН 7725037201).
Вопрос повестки дня № 6:
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 26 237 097 395 (100 %).
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против»- 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»- 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. №660-П – 0.
Формулировка принятого решения
Не избирать ревизионную комиссию.
Вопрос повестки дня № 7:
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 26 237 097 395 (100 %).
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против»- 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»- 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. №660-П – 0.
Формулировка принятого решения
Одобрить (согласовать) заключение ПАО «МЭСС» крупной сделки, а именно Соглашения о предоставлении банковских гарантий № 42178-ДГ от "03" апреля 2024г заключенного ПАО "МЭСС" (далее – Общество или Принципал) с ПАО АКБ «Металлинвестбанк» (далее – Банк или Гарант) на следующих условиях
• Бенефициары, в пользу которых выдаются гарантии:
Государственные и муниципальные органы, государственные и муниципальные унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, государственные и муниципальные казенные учреждения, бюд-жетные учреждения, автономные учреждения, государственные корпорации, государственные компании, субъ-екты естественных монополий, организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере элек-троснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, утили-зации (захоронения) твердых бытовых отходов, а также иные лица, попадающих под действие Федерального закона РФ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-ния государственных и муниципальных нужд", Федерального закона РФ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", а также иные юридические лица по решению Га-ранта (далее – Бенефициар/ы);
• Гарантии выдаются в рублях РФ по Заявке Принципала. Банковская гарантия выдается в пользу одного из Бенефициаров в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе/аукционе либо обеспечения исполнения договоров/контрактов, заключенных/заключаемых по результатам конкурса/аукциона/иных способов закупки, между Принципалом и Бенефициаром/ами, а также обеспечения по иным договорам/контрактам, заключаемым между Принципалом и Бенефициаром/ами.
• максимальный срок, на который предоставляется каждая гарантия, не должен превышать 63 (Шестидесяти трех) месяца.
• максимальная сумма одновременно действующих гарантий (вне зависимости от конкретного периода действия каждой гарантии) не должна превышать 1 100 000 000,00 рублей (Один миллиард сто миллионов рублей) (далее – «Лимит»);
• дата закрытия Лимита – не позднее 12 (Двенадцати) месяцев с даты подписания Соглашения. Гарантии не выдаются Обществу после наступления Даты закрытия Лимита;
• Уплата вознаграждения за выдачу каждой гарантии в рамках Соглашения осуществляется в размере и порядке, установленных в Приложении «Условия и порядок уплаты вознаграждения за выдачу Гарантии» к настоящему Протоколу.
Размер минимального вознаграждения за выдачу гарантии не может быть менее суммы, указанной в Таблице Приложения «Условия и порядок уплаты вознаграждения за выдачу Гарантии» к настоящему Протоколу. Минимальное вознаграждение за выдачу гарантии уплачивается Принципалом до выдачи гарантии.
В случае прекращения действия Гарантии до истечения срока, указанного в ней, вознаграждение за выдачу Гарантии Принципалу не возвращается.
• комиссия за открытие лимита уплачивается в размере 5 500 000,00 рублей (Пять миллионов пятьсот тысяч рублей).
В случае обращения Бенефициара к Банку с требованием об исполнении обязательств по гарантии, Банк вправе обратиться с регрессным требованием к Принципалу о возмещении соответствующих сумм.
Банк имеет право требовать от Принципала возмещения сумм, уплаченных Бенефициару не в соответствии с условиями гарантии, в том числе возмещения сумм, уплаченных Банком Бенефициару в случае превышения суммы, установленной в гарантии, и/или уплаченных после прекращения действия гарантии в соответствии с условиями, содержащимися в ней, и/или уплаченных ненадлежащему лицу, в случае передачи прав по гарантии третьему лицу, а также сумм за нарушение обязательства Банка перед Бенефициаром.
Принципал обязан удовлетворить требование Банка в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты направления соответствующего требования.
• неустойка за неисполнение и/или несвоевременное исполнение Принципалом обязанностей по уплате вознаграждения за выдачу гарантии (ий) и/или обязательств по возмещению сумм, уплаченных Гарантом Бенефициару(ам), предусмотренных Соглашением, - 0,2 (Ноль целых двух десятых) % от суммы невыполненных обязательств за каждый день просрочки платежа.
Согласие на заключение сделки считается действующим в течение 1 (одного) года с даты принятия участниками/ом Общества решения, выраженного в настоящем Протоколе.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 04.06.2024, протокол № 03/06-2024.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные акции (государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-65110-D, выпуск акций зарегистрирован ФСФР России, дата регистрации 26.05.2005г. Международный код (ISIN): RU000A0ET727, дата присвоения 23.05.2005).
3. Подпись
3.1. Управляющий ПАО «МЭСС» –
Индивидуальный предприниматель ______________ З.Р. Овакимян
3.2. «04» июня 2024 г. М.П.