Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Геленджикгоргаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Краснодарский край, г. Геленджик, ул. М.Горького 70
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022300768588
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2304013171
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32870-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2304013171/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-32870-E,
дата государственной регистрации 13.05.1994 г.
2.4. Дата проведения общего собрания акционеров: 28 июня 2024 г.
2.5. Место и время проведения общего собрания акционеров: 353460, Краснодарский край, город Геленджик, ул. Горького, д. 70 (время проведения не указывается в связи с проведением собрания в форме заочного голосования).
2.6. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 353460, Краснодарский край, город Геленджик, ул. Горького, д. 70.
2.7. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 28.06.2024 г. С учётом разъяснений Банка России (письмо от 27 мая 2020 г. № 28-4-1/2816) при определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные до 16 часов 27.06.2024 г.
2.8. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 07 июня 2021 года.
2.9. ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Избрание председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества и секретаря собрания.
2. Утверждение годового отчёта Общества за 2023 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2023 год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
6. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2023 году.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Избрание членов счётной комиссии Общества.
10. О назначении аудиторской организации Общества.
11. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.10. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться: С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение двадцати дней до проведения годового общего собрания акционеров по адресам:
- Российская Федерация, город Геленджик, ул. М. Горького, д. 70, административное здание АО «Геленджикгоргаз», приемная, по рабочим дням с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. Справки по телефону: (861) 279-33-49;
- г. Краснодар, ул. Строителей, 23, АО «Газпром газораспределение Краснодар», каб. 213, по рабочим дням: понедельник - четверг с 08 часов 00 минут до 16 часов 30 минут, пятница с 08 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, контактное лицо Беликова Л.Г. Справки по телефону: (861) 279-33-49.
Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
Акционеры, чьи права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, вправе принимать участие в общем собрании и осуществлять свое право голоса путем дачи указаний (инструкций) номинальному держателю. Порядок дачи указаний (инструкций) определяются договором с номинальным держателем.
Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), должны быть направлены вместе с бюллетенем для голосования.
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются:
- акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, последний день приема бюллетеней - 27 июня 2024 года.
- акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней, последний день приема сообщения о волеизъявлении - 27 июня 2024 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР"
__________________ Руднев А.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 05.06.2024г. М.П.