Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Калужский завод железобетонных изделий"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 248017, Калужская обл., г. Калуга, ул. Московская, д. 302
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024001337250
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4028000086
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05036-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9954
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.06.2024
2. Содержание сообщения
Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Калужский завод железобетонных изделий»
Акционерное общество «Калужский завод железобетонных изделий» сообщает, что годовое общее собрание акционеров в 2024 году состоится в заочной форме.
Срок окончания принятия бюллетеней 28 июня 2024 года.
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
В голосовании принимают участие владельцы обыкновенных и привилегированных акций.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:
1. 248001, г. Калуга, ул. Кирова, д.21 А, Калужский филиал АО «СТАТУС».
2. 248017, г. Калуга, ул.Московская, 302, АО «Калужский завод железобетонных изделий»
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора Общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
Акционеров 5 июня 2024 года.
Примечание:
Ознакомиться с информацией (материалами) к собранию можно с 6 июня 2024 года по 28 июня 2024 года включительно в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д. 302, у секретаря генерального директора Акционерного общества «Калужский завод железобетонных изделий». Для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционера – дополнительно доверенность.
Место нахождения Общества: 248017, г. Калуга, ул. Московская, д. 302.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- обыкновенные акции – 105 230 шт. рег. № 1-02-05036-А.
- привилегированные акции – 4326 штук рег.№2-02-05036-А
Генеральный директор АО «Калужский завод железобетонных изделий»
________________/Иоаннесян Э.Г./
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Э.Г. Иоаннесян
3.2. Дата 05.06.2024г.