Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Т Плюс»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 143421, Московская область, г.о. Красногорск, территория автодорога Балтия, км 26-й, д. 5, стр. 3, офис 506
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1056315070350
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 6315376946
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55113-E
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9480
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 04.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
2.3.1. Дата проведения: 31 мая 2024 года.
2.3.2. Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени:
143421, Московская область, г.о. Красногорск, тер. автодорога Балтия, км 26-й, д.5, стр.3, офис 506 - ПАО «Т Плюс» (Общество);
117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28В - АО «ПРЦ» (Регистратор).
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
по первому вопросу повестки дня собрания: 95.985989%;
по второму вопросу повестки дня собрания: 95.985989%;
по третьему вопросу повестки дня собрания: 95.985989%;
по четвертому вопросу повестки дня собрания: 95.985989%;
по пятому вопросу повестки дня собрания: 95.985989%;
по шестому вопросу повестки дня собрания: 95.985989%;
по седьмому вопросу повестки дня собрания: 95.985989%.
Кворум собрания имелся, собрание правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня Общего собрания акционеров эмитента:
1) Об утверждении Годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
2) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5) О назначении аудиторской организации Общества.
6) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
7) Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций ПАО «Т Плюс» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1: Об утверждении Годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
Результаты голосования Число голосов Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
«За» 42 680 994 864 99.998566
«Против» 0 0.000000
«Воздержался» 540 506 0.001266
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 71 731 0.000168
РЕШЕНИЕ по вопросу № 1 повестки дня:
Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
Вопрос №2: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
Результаты голосования Число голосов Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
«За» 40 618 489 620 95.166261
«Против» 0 0.000000
«Воздержался» 354 488 0.000831
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 2 062 762 993 4.832908
РЕШЕНИЕ по вопросу № 2 повестки дня:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2023 года:
- на выплату дивидендов в соответствии с п.2 и п.3 настоящего решения, а также ранее выплаченные промежуточные дивиденды за 6 месяцев 2023 года;
- оставшуюся часть прибыли Общества по итогам 2023 отчётного года оставить нераспределённой.
2. Установить, что дивиденды на одну обыкновенную акцию Общества по результатам отчётного года составляют 0,224885670584198 руб. в денежной форме, в том числе дивиденды, выплаченные по результатам 1 полугодия 2023 года в размере 0,089954268233679 руб. на одну обыкновенную акцию.
3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2023 отчётного года в размере 0,134931402350519 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11.06.2024.
Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Вопрос № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.
РЕШЕНИЕ по вопросу № 3 повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества.
Вопрос № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
РЕШЕНИЕ по вопросу № 4 повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества.
Вопрос № 5: О назначении аудиторской организации Общества.
Результаты голосования Количество голосов Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
«ЗА» 42 680 231 688 99.996778
«ПРОТИВ» 0 0.000000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 272 776 0.002982
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 102 637 0.000240
РЕШЕНИЕ по вопросу № 5 повестки дня:
Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год ООО «ЦАТР - аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203).
Вопрос № 6: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
Результаты голосования Количество голосов Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
«ЗА» 40 614 122 466 95.156029
«ПРОТИВ» 679 770 0.001593
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4 898 968 0.011478
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 2 061 905 897 4.830900
РЕШЕНИЕ по вопросу № 6 повестки дня:
Установить, что часть прибыли, полученная по итогам 2022 года, не направленная на выплату дивидендов, согласно решению годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Т Плюс» от 30.06.2023, Протокол № 2023-1г от 04.07.2023, не подлежит распределению.
Вопрос № 7: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций ПАО «Т Плюс» в новой редакции.
Результаты голосования Количество голосов Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
«ЗА» 40 614 352 911 95.156569
«ПРОТИВ» 35 879 0.000084
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 5 551 926 0.013008
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 2 061 666 385 4.830339
РЕШЕНИЕ по вопросу № 7 повестки дня:
Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций ПАО «Т Плюс» в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол от 04.06.2024 № 2024-1г.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-55113-E от 01.11.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0HML36, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Представитель ПАО «Т Плюс»
(по доверенности от 21.02.2022 б/н) __________________ О.Г. Муковозов
3.2. «05» июня 2024 г.