Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Победа"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188505, Ленинградская обл, м.р-н Ломоносовский, г.п. Аннинское, п Аннино, ул 10-й Пятилетки, д. 1А, офис 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024702180832

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4720000474

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05798-J

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=661

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.06.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 100%

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

- первый вопрос повестки дня:«За» 5 голосов, что составляет 100%; «Против» 0; «Воздержался» 0;

- второй вопрос повестки дня:«За» 5 голосов, что составляет 100%; «Против» 0; «Воздержался» 0;

- третий вопрос повестки дня:«За» 5 голосов, что составляет 100%; «Против» 0; «Воздержался» 0;

- четвертый вопрос повестки дня:«За» 5 голосов, что составляет 100%; «Против» 0; «Воздержался» 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Первый вопрос повестки дня:

Утвердить повестку дня заседания Совета директоров:

1. Утверждение порядка ведения заседания Совета директоров.

2. Избрание председателя Совета директоров.

3. Избрание секретаря Совета директоров.

4. Об одобрении сделки, связанной с заключением Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7M-GDU-L5V, на которую в соответствии с Уставом Общества, распространяется порядок получения согласия на совершение крупных сделок.

Для ведения заседания избрать председательствующим на заседании Совета директоров Изотову Наталью Александровну.

Второй вопрос повестки дня:

Избрать Председателем Совета директоров АО «Победа» Изотову Наталью Александровну.

Третий вопрос повестки дня:

Избрать Секретарем Совета директоров АО «Победа» Николаенко Екатерину Сергеевну.

Четвертый вопрос повестки дня:

Одобрить заключение сделки на следующих условиях:

1. Вид договора: Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии.

2. Стороны по договору:

2.1. Кредитор: Публичное акционерное общество «Сбербанк России».

2.2. Заемщик: Акционерное общество «Победа».

3. Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:

3.1. Сумма кредита: 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей.

3.2. Годовая процентная ставка: ключевая ставка Банка России + 2 (два) процента годовых – 50 (пятьдесят) процентов ключевой ставки Банка России.

3.3. Дата полного погашения выданного кредита: 28 марта 2025 года.

4. Иные условия указаны в Договоре об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7M-GDU-L5V, являющемся приложением № 1 к настоящему Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

05 июня 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

05 июня 2024 года, № 05-06

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Махолин

3.2. Дата 05.06.2024г.