Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "МЭЛ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107497, Г.Москва, 2-й Иртышский проезд, дом 11

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700082365

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718014620

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02512-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7718014620/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.06.2024

2. Содержание сообщения

«Созыв годового общего собрания акционеров АО «МЭЛ»

Акционерное общество «МЭЛ» (место нахождения: Российская Федерация, город Москва) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «МЭЛ» в 2024 году:

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование*.

Дата проведения общего собрания акционеров (Дата окончания приема бюллетеней для голосования): 27 июня 2024 года

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров – «02» июня 2024 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО «МЭЛ» за 2023 год.

2. О распределении прибыли и убытков АО «МЭЛ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 финансового года.

3. Об избрании Совета директоров АО «МЭЛ».

4. Об избрании Ревизионной комиссии АО «МЭЛ».

5. О назначении аудиторской организации АО «МЭЛ».

С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, можно ознакомиться в период с 07.06.2024 г. по 26.06.2024 г. в рабочие дни с 10.00 до 17.00 часов (по московскому времени) по адресу: г. Москва 2-ой, Иртышский проезд, д.11.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, номинальному держателю настоящее сообщение и информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров направляются лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, и имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров заказным письмом не менее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.

Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, то есть заполненные бюллетени для голосования должны поступить в Общество не позднее 26 июня 2024 года. Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума годового Общего собрания акционеров и подведении итогов голосования.

Для лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, но не зарегистрированных в реестре акционеров, голосование может осуществляться также путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указаний (инструкций) о голосовании в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. Возможность и порядок дачи указаний (инструкций) должна быть предусмотрена в договоре, заключенном акционером с лицом, осуществляющим учет прав на акции.

Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней, то есть сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в годовом Общем собрании акционеров, но не зарегистрированы в реестре акционеров, должны поступить в Общество не позднее 26 июня 2024 года. Сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума годового Общего собрания акционеров и подведении итогов голосования.

Представителю акционера, подписавшему направленный бюллетень на основании доверенности, необходимо приложить к направленным бюллетеням для голосования оригинал или нотариально удостоверенную копию доверенности на голосование, оформленную в соответствии с требованиями п. 1 ст. 57 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид ценных бумаг: Акции

Категория (тип) ценных бумаг: Обыкновенные именные

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-02512А

Дата государственной регистрации ценных бумаг: 04.06.1999 г.

С Уважением,

Совет директоров АО «МЭЛ»

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "МЭЛ"

__________________ Родиков Р.С.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 06.06.2024г. М.П.