О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Рязанский Радиозавод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, г.Рязань
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026201260447
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6231006875
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02356-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6231006875/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.06.2024
2. Содержание сообщения
1. Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня.
2. 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:05.06.2024 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 05 июня 2024 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам деятельности за 2023 год.
2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также предложения по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам деятельности за 2023 год.
3. О включении кандидатов, предложенных Советом директоров Общества, в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров Общества.
4. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
5. Формирование предложений общему собранию акционеров по кандидатуре аудиторской организации Общества.
6. Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций АО «Рязанский Радиозавод».
7. О предложении общему собранию акционеров Общества принять решение по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
8. Об определении цены (денежной оценки) акций В сообщении приводится информация в ограниченном объеме на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», вносимых В сообщении приводится информация в ограниченном объеме на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»в оплату размещаемых дополнительных акций АО «Рязанский Радиозавод».
9. Об определении позиции АО «Рязанский Радиозавод» и формировании соответствующих указаний представителям АО «Рязанский Радиозавод» по голосованию на общем собрании акционеров В сообщении приводится информация в ограниченном объеме на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», акции которого принадлежат АО «Рязанский Радиозавод», по вопросу избрания Совета директоров Общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска N 1-02-02356-А, дата государственной регистрации: 31.10.2001г.
акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска N 2-03-02356-А, дата государственной регистрации: 31.10.2001 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Рязанский Радиозавод"
__________________ Крутов А.К.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 06.06.2024г. М.П.