Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество мясокомбинат "Тамбовский"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 392008, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Чичканова, д. 15

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026801222777

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6829000250

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45792-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4749; http://mktamb.narod.ru/index.htm

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.06.2024

2. Содержание сообщения

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество мясокомбинат «Тамбовский».

Место нахождения: 392008, Российская Федерация, Тамбовская область, г. Тамбов,

ул. Чичканова, д. 15

Сведения о собрании:

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании: 14 мая 2024 года.

Дата проведения общего годового собрания: 06 июня 2024 года.

Место проведения общего годового собрания: г. Тамбов, ул. Чичканова, д. 15

Дата составления протокола: 06 июня 2024 года.

Повестка дня общего годового собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2023 год.

3. О выплате дивидендов за 2023 год.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем годовом собрании акционеров: 13 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, участвующих в общем годовом собрании акционеров: 14 часов 35 минут.

Время открытия общего годового собрания акционеров: 14 часов 00 минут.

Время закрытия общего годового собрания акционеров: 14 часов 55 минут.

Время начала подсчета голосов: 14 часов 45 минут.

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» в лице Тамбовского филиала.

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес места нахождения регистратора: 115093, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, пер. 1-й Щипковский, д. 20

Адрес Тамбовского филиала: 392000, г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 16А, офис 706А.

Лицо, уполномоченное регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1. 1. Четырина Елена Вячеславовна, доверенность № 03010916 от 09.01.2024 г.

Выполнение специализированным регистратором ООО «Реестр-РН» функции счетной комиссии общества в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» является надлежащим исполнением требований п. 3 ст. 67.1 ГК РФ в части удостоверения (подтверждения) решений, принятых общим собранием акционеров, и состава акционеров, присутствовавших при принятии решений.

Председатель общего годового собрания акционеров - Оганесян Т.С.

Секретарь общего годового собрания акционеров – Дору-Товт Ж.Ю

Всего ОАО мясокомбинат «Тамбовский» размещено 1 014 588 обыкновенных акций.

Вопрос №1 повестки дня: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

СЛУШАЛИ: Генерального директора ОАО мясокомбинат « Тамбовский» Кондратенко Н.В., который представил для утверждения годовой отчет Общества за 2023 год и предложил утвердить его.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем годовом собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 014 588.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение):1 014 588.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 009 204, что составляет 99.47 % от голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего годового собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208 ФЗ «Об акционерных

обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего годового собрания:

Вариант голосования Количество голосов

ЗА 1 009 204

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего годового собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По первому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

Вопрос №2 повестки дня: 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2023 год.

СЛУШАЛИ: Генерального директора ОАО мясокомбинат «Тамбовский» Кондратенко Н.В., который представил для утверждения годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2023 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2023 год и предложил утвердить ее.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2023 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего годового собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 014 588.

В соответствии с п. 1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208 ФЗ "Об акционерных

обществах" кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Вариант голосования Количество голосов

ЗА 1 009 204

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

По второму вопросу повестки дня принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2023 год.

Вопрос №3 повестки дня: 3. О выплате дивидендов за 2023 год.

СЛУШАЛИ: Генерального директора ОАО мясокомбинат « Тамбовский» Кондратенко Н.В., который предложил дивиденды по итогам работы за 2023 год не выплачивать, в связи с убытком Общества по результатам финансового года.

Вопрос, поставленный на голосование: Дивиденды по итогам 2023 года не выплачивать.

ГОЛОСОВАЛИ:

В соответствии с п. 1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208 ФЗ "Об акционерных

обществах" кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Вариант голосования Количество голосов

ЗА 1 009 204

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

По третьему вопросу повестки дня принято решение: Дивиденды по итогам 2023 года не выплачивать.

Вопрос №4 повестки дня: 4. Избрание членов Совета директоров Общества.

СЛУШАЛИ : Генерального директора ОАО мясокомбинат « Тамбовский» Кондратенко Н.В ., который предложил избрать в Совет директоров Общества в количестве 5 человек следующие кандидатуры:

1). Оганесян Таврос Суренович;

2). Бояджян Пайлак Владимирович;

3). Бирюков Андрей Петрович;

4). Кондратенко Наталья Викторовна;

5). Кузнецов Антон Сергеевич.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать в Совет директоров ОАО мясокомбинат «Тамбовский» в количестве 5 человек: 1).Оганесян Т.С., 2). Бояджян П.В., 3).Бирюков А.П., 4).Кондратенко Н.В., 5). Кузнецов А.С.

ГОЛОСОВАЛИ:

В соответствии с требованиями п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем годовом собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 014 588/ 5 072 940.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 009 204 голос или 5 046 020 кумулятивных голосов, что составляет 99.47 % от голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего годового собрания.

В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208 ФЗ "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования «ЗА»:

Ф.И.О. кандидата в члены Совета директоров Кол-во кумулятивных голосов, отданных за кандидата Процент от общего количества кумулятивных голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании

1. Оганесян Таврос Суренович 1 009 204 20.0

2. Бояджян Пайлак Владимирович 1 009 204 20.0

3. Бирюков Андрей Петрович 1 009 204 20.0

4. Кондратенко Наталья Викторовна 1 009 204 20.0

5. Кузнецов Антон Сергеевич 1 009 204 20.0

ИТОГО: 5 046 020 100.0

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования «ПРОТИВ всех кандидатов»: 0.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам»: 0.

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня общего годового собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.

По четвертому вопросу повестки дня принято решение: Избрать в Совет директоров ОАО мясокомбинат «Тамбовский» в количестве 5 человек:

1). Оганесян Таврос Суренович;

2). Бояджян Пайлак Владимирович;

3). Бирюков Андрей Петрович;

4). Кондратенко Наталья Викторовна;

5). Кузнецов Антон Сергеевич.

Вопрос №5 повестки дня: 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

СЛУШАЛИ: Генерального директора ОАО мясокомбинат « Тамбовский» Кондратенко Н.В ., который предложил избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующие кандидатуры:

1). Куренкова Ольга Анатольевна;

2). Дору-Товт Жанна Юрьевна;

3). Зайцева Наталья Александровна.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать в Ревизионную комиссию ОАО мясокомбинат «Тамбовский» в количестве 3 человек: 1) Куренкова О.А., 2) Дору-Товт Ж.Ю., 3) Зайцева Н.А.

ГОЛОСОВАЛИ:

В соответствии с п.4.24 Положения, кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

В соответствии с п.6 ст. 85 Закона акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения: 252 301.

В соответствии с п.1. ст.58 ФЗ «Об акционерных общества» № 208-ФЗ от 26.12.1995г.

кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»:

Ф.И.О. кандидата Кол-во голосов Процент от общего количества голосов, владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании и имеющих право голоса

1. Куренкова Ольга Анатольевна 252 301 100,00

2. Дору-Товт Жанна Юрьевна 252 301 100,00

3. Зайцева Наталья Александровна 252 301 100,00

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»:

4. Куренкова Ольга Анатольевна 0 0

1. Дору-Товт Жанна Юрьевна 0 0

2. Зайцева Наталья Александровна 0 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:

5. Куренкова Ольга Анатольевна 0 0

1. Дору-Товт Жанна Юрьевна 0 0

2. Зайцева Наталья Александровна 0 0

По пятому вопросу повестки дня принято решение: Избрать в Ревизионную комиссию ОАО мясокомбинат «Тамбовский» в количестве 3 человек:

1). Куренкова Ольга Анатольевна

2). Дору-Товт Жанна Юрьевна;

3). Зайцева Наталья Александровна

Вопрос №6 повестки дня: 6. Утверждение аудитора Общества.

СЛУШАЛИ: Генерального директора ОАО мясокомбинат « Тамбовский» Кондратенко Н.В ., который предложил утвердить аудитором Общества – ООО «Эксперт Аудит».

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить аудитором общества – ООО «Эксперт Аудит».

ГОЛОСОВАЛИ:

В соответствии с п.1. ст.58 ФЗ «Об акционерных общества» № 208-ФЗ от 26.12.1995г.

кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования Количество голосов

ЗА 1 009 204

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

По шестому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить аудитором Общества – ООО «Эксперт Аудит».

Итоги голосования оглашены на общем годовом собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации 1-01-45792-Е, дата регистрации 17.09.2004г

3. Подпись

3.1. генеральный директор

Н.В. Кондратенко

3.2. Дата 06.06.2024г.