Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Оптрон»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53 к. 7 каб. 37

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700006751

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7719019691

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06405-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26664; http://www.optron.ru/about/stockholder/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.06.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки:

Число членов Совета директоров Общества, принявших участие в голосовании: 7 (семь) из 7 (семи) избранных, что составляет 100%

Итоги голосования по вопросу повестки:

Вопрос № 1: «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов;

Вопрос № 2: «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов;

Вопрос № 3: «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов;

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу повестки дня: О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам 2023 года

Принятое решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение по распределению прибыли Общества по результатам за 2023 год в размере 351 084 тыс. рублей следующим образом:

направить часть чистой прибыли в размере 181 114,560 тыс. руб. на выплату дивидендов;

часть чистой прибыли в размере 169 969,440 тыс. руб. оставить нераспределенной.

По вопросу повестки дня: О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

Принятое решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов общей сумме 181 114,560 тыс. (сто восемьдесят один миллион сто четырнадцать тысяч пятьсот шестьдесят) рублей в денежной форме путем перечисления в следующем размере:

- по привилегированным акциям типа А - 1257,74 руб. на 1 акцию;

- по обыкновенным именным акциям - 1257,74 руб. на 1 акцию.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 день с даты принятия годовым общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов.

Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему – не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов

По вопросу повестки дня: О подготовке к годовому общему собранию акционеров АО «Оптрон»

Принятое решение: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, в соответствии с приложением № 1 к настоящему протоколу.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

Протокол заседания Совета директоров АО "Оптрон" Б/Н от 05 июня 2024 года.

Идентификационные признаки акций:

Акция обыкновенная именная, бездокументарная.

Номер государственной регистрации и дата 1-02-06405-А 24.10.2002.

Акции привилегированные именные бездокументарные.

Номер государственной регистрации и дата 2-02-06405-А. 24.10.2002.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Еськин

3.2. Дата 06.06.2024г.