Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Судоходная компания "Камское речное пароходство"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614000, Пермский кр., г. Пермь, ул. Монастырская, д. 11 к. Б

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025900514947

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5902183520

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00043-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16901

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.06.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: при общем числе членов совета директоров – 7 присутствовали – 6, от отсутствующего члена совета директоров получено письменное мнение по всем вопросам повестки дня. Кворум имеется, заседание правомочно.

Результаты голосования:

1 вопрос повестки дня: «О согласии на совершение сделок».

«ЗА» - единогласно (с учетом письменного мнения). Решение принято.

2 вопрос повестки дня: «О передаче полномочий на заключение сделки со стороны ПАО «Судоходная компания «Камское речное пароходство»

«ЗА» - единогласно (с учетом письменного мнения). Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу 1 повестки дня РЕШЕНИЕ:

1.1. Дать согласие на совершение сделки. В соответствии с пунктом 15.9. Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 N 58203), сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрывать, до момента совершения сделок.

1.21.1. Дать согласие на совершение сделки. В соответствии с пунктом 15.9. Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 N 58203), сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрывать, до момента совершения сделок.

По вопросу 2 повестки дня РЕШЕНИЕ:

уполномочить на заключение вышеоговоренных сделок со стороны ПАО «Судоходная компания «Камское речное пароходство» Унанян Галину Анатольевну.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров — 05 июня 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров — протокол б/н от 06 июня 2024 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Г.А. Унанян

3.2. Дата 07.06.2024г.