Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Ростовэнергоремонт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344002, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, ул. Станиславского, д. 118

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026103159059

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6163009522

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 35154-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19816

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.06.2024

2. Содержание сообщения

2.2. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07.06.2024г.

2.3.дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.06.2024г.

2.4.повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выборах председателя и секретаря Совета директоров ОАО Э и Э "Ростовэнергоремонт".

2. Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО Э и Э "Ростовэнергоремонт" на второе полугодие 2024г. и первое полугодие 2025г.

3. Подпись

3.1. генерального директора

А.А. Куликов

3.2. Дата 07.06.2024г.