Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ростовский часовой завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344006, Ростовская обл, г.о. город Ростов-на-Дону, г Ростов-на-Дону, пр-кт Ворошиловский, зд. 12, офис 28

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026103164361

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6152001095

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55310-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13631

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.06.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 27.03.2020 N 714-П:

Из семи членов Совета директоров АО «РЧЗ» приняли участие с правом голоса пять членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имелся.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 27.03.2020 N 714-П, принятых советом директоров эмитента:

Итоги голосования по вопросу повестки дня: «за» - 5 (пять) голосов; «против» - 0 (ноль); «воздержался» - 0 (ноль).

По вопросу повестки дня заседания совета директоров принято решение:

Одобрить следующую директиву представителю Общества для голосования по вопросу повестки дня общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Авиаприборостроительная компания» (ОГРН 1037811079283, ИНН 7805278731):

- Одобрить заключение сделки по продаже принадлежащего ООО «Авиаприборостроительная компания» (ОГРН 1037811079283, ИНН 7805278731) нежилого помещения с кадастровым номером 61:44:0041007:336 общей площадью 93,6 кв. м, этаж №1, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Ворошиловский, д. 12, по цене 3602400 (Три миллиона шестьсот две тысячи четыреста) рублей, в том числе НДС-20%.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.06.2024г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров б/н от 07.06.2024г.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-55310-Е, дата государственной регистрации выпуска: 13.04.1994г.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

Е.А. Алексенко

3.2. Дата 07.06.2024г.