Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Абаканский опытно-механический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 655000, Хакасия респ., г. Абакан, ул. Павших Коммунаров, д. 131
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021900535513
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1901007557
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41127-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23276
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.06.2024
2. Содержание сообщения
вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное);
форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);
дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 07.06.2024 г.; Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Павших Коммунаров, д. 131 (актовый зал); 10-00 ч. (время местное)
кворум общего собрания акционеров эмитента: 159 304 голосов, что составляет 91.8989 % от общего количества голосующих акций общества.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «АОМЗ» за 2023 г., бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках ПАО «АОМЗ» и распределение прибыли за 2023 г.
2. Избрание членов Совета директоров ПАО «АОМЗ».
3. Избрание ревизора ПАО «АОМЗ».
4. Утверждение аудитора ПАО «АОМЗ».
результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
по первому вопросу повестки дня: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 173 347 (100%). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 159 304 (91.8989 %*). В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: количество голосов «ЗА» - 159 292 (99.9925%*), ПРОТИВ - 12 (0.0075%*), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (0%*), НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО - 0 (0%), НЕ ГОЛОСОВАЛ – 0 (0%). Решение принято. Формулировка принятого решения: утвердить годовой отчет ПАО «АОМЗ» за 2023 г., бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках ПАО «АОМЗ» и распределение прибыли за 2023 год. Дивиденды за 2023 год не выплачивать;
по второму вопросу повестки дня: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 173 347 (100%) Кумулятивных голосов: 866 735. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 159 304 (91.8989 %*). Кумулятивных голосов: 796 520. В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется. Число нераспределенных голосов по вариантам голосования – 0, число не распределенных голосов по кандидатам- 0, суммарное число не распределенных голосов – 0.
Результаты голосования: всего ЗА предложенных кандидатов- 796 520 (100%*), ПРОТИВ всех кандидатов - 0 (0%*), ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам - 0 (0%*), НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 0 (0%), НЕ ГОЛОСОВАЛ – 0 (0%). При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом: Цыпышев Олег Геннадьевич - 159 229, Цыпышев Геннадий Иннокентьевич – 159 379, Туманова Ольга Николаевна - 159 304, Шестернев Иван Алексеевич - 159 304, Обложенко Дмитрий Анатольевич - 159 304. Решение принято. Формулировка принятого решения: избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Цыпышев Олег Геннадьевич, Цыпышев Геннадий Иннокентьевич, Туманова Ольга Николаевна, Шестернев Иван Алексеевич, Обложенко Дмитрий Анатольевич.
по третьему вопросу повестки дня: в соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 93 130 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности а органах управления Общества. По данному вопросу повестки дня: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу 173 347 (100%). Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» 80 217. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 66 174 (82.4937 %). В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: количество голосов «ЗА» - 66 174 (100%*), ПРОТИВ - 0 (0%*), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (0%*), НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО - 0 (0%), НЕ ГОЛОСОВАЛ – 0 (0%). Решение принято. Формулировка принятого решения: Избрать Ревизором ПАО «АОМЗ» Хохлову Татьяну Владимировну.
по четвертому вопросу повестки дня: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 173 347 (100%). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 159 304 (91.8989 %*). В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: количество голосов «ЗА» - 159 304 (100%*), ПРОТИВ - 0 (0%*), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (0%*), НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО - 0 (0%), НЕ ГОЛОСОВАЛ – 0 (0%). Решение принято. Формулировка принятого решения: утвердить аудитором ПАО «АОМЗ» – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «МИАЛаудит» (ИНН 5405204330);
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 07.06.2024 г., без номера
идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные с государственным регистрационным номером 1-01-41127-F, дата государственной регистрации ценных бумаг 04.12.1992г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.А. Шестернев
3.2. Дата 07.06.2024г.