Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Градиент-инвест"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620142, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 20, оф. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605241046
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6661038766
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30866-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6661038766
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: 05 июня 2024 г.
2.4. Сведения о лицах, принявших участие в общем собрании акционеров, кворум общего собрания акционеров: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, составило в совокупности 8 227 голосами, что составляло 50.61 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. Собрание акционеров правомочно (имеет кворум)
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. О распределении прибыли и выплате дивидендов Общества за 2023
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
3. Об избрании Совета директоров.
4. Об утверждение аудитора Общества
5. Об избрании ревизионной комиссии Общества
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. По первому вопросу повестки дня: «О распределении прибыли и выплате дивидендов Общества за 2023 год»
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу – 8 227 (50,61%) голосов.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Вопрос, поставленный на голосование:
Прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.
Результаты голосования:
«За» - 8 227 голосов (100%)
«Против» - 0 голосов (0%)
«Воздержался» - 0 голосов (0%)
Недействительных: 0
По результатам голосования принято решение:
Прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.
2. По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества»
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу – 8 227 (50,61%) голосов.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества, в том числе отчет о финансовых результатах за 2023 год.
Результаты голосования:
«За» - 8 227 голосов (100%)
«Против» - 0 голосов (0%)
«Воздержался» - 0 голосов (0%)
Недействительных: 0
По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества, в том числе отчет о финансовых результатах за 2023 год.
3. По третьему вопросу повестки дня: «Об избрании совета директоров»
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу – 57 589 (50,61%) кумулятивных голосов.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать совет директоров в следующем составе:
1. Жданова Наталья Сергеевна.
2. Ильчук Андрей Александрович
3. Курсикова Екатерина Александровна
4. Малков Михаил Витальевич
5. Малкова Анна Сергеевна
6. Устюжанин Валерий Анатольевич
7. Челак Игорь Павлович
Результаты голосования:
1. Жданова Наталья Сергеевна. Число голосов «За»: 8227
2. Ильчук Андрей Александрович. Число голосов «За»: 8227
3. Курсикова Екатерина Александровна. Число голосов «За»: 8227
4. Малков Михаил Витальевич. Число голосов «За»: 8227
5. Малкова Анна Сергеевна. Число голосов «За»: 8227
6. Устюжанин Валерий Анатольевич. Число голосов «За»: 8227
7. Челак Игорь Павлович. Число голосов «За»: 8227
Число голосов «против всех кандидатов»: 0, «воздержался по всем кандидатам»: 0 Недействительных: 0
По результатам голосования принято решение:
Избрать совет директоров в следующем составе:
1. Жданова Наталья Сергеевна
2. Ильчук Андрей Александрович
3. Курсикова Екатерина Александровна
4. Малков Михаил Витальевич
5. Малкова Анна Сергеевна
6. Устюжанин Валерий Анатольевич
7. Челак Игорь Павлович
4. По четвертому вопросу повестки дня: «Об утверждении аудитора Общества»
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу – 8 227 (50,61%) голосов.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «Новый Аудит»
Результаты голосования:
«За» - 8 227 голосов (100%)
«Против» - 0 голосов (0%)
«Воздержался» - 0 голосов (0%)
Недействительных: 0
По результатам голосования принято решение:
Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «Новый Аудит».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: б/н от 06.06.2024
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ним: Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер: 1-01-30866-D. Дата государственной регистрации: 20.06.2008, ISIN: отсутствует, CFI: отсутствует.
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Малков Михаил Витальевич
3.2. Дата подписи: 07.06.2024 г. М.П.