Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество мясокомбинат "Тамбовский"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 392008, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Чичканова, д. 15
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026801222777
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6829000250
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45792-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4749; http://mktamb.narod.ru/index.htm
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
В заседании участвовали пять из пяти действующих членов Совета директоров эмитента. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Избрание председателя Совета директоров ОАО мясокомбинат « Тамбовский»
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: избрать Председателем Совета директоров Общества Оганесяна Тавроса Суреновича
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 июня 2024г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 июня 2024 г., протокол № 3 .
2.5.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации 1-01-45792-Е, дата регистрации 17.09.2004г
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Н.В. Кондратенко
3.2. Дата 07.06.2024г.