Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод железобетонных изделий и конструкций"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 162608, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Стройиндустрии, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023501253115
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3528009342
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03929-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24764
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
- Дата проведения общего собрания акционеров: 11 июля 2024 года
- Место проведения общего собрания акционеров: не применимо.
- Время проведения общего собрания акционеров: не применимо.
- Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Россия, 162611, Вологодская область, город Череповец, улица Стройиндустрии, дом 9
- Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется.
- Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не используется.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): не применимо.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 11 июля 2024 года.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 18 июня 2024 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью – генерального директора общества с ограниченной ответственностью – управляющей организации; об утверждении условий договора о передачи полномочий единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью – генерального директора общества с ограниченной ответственностью – управляющей организации; о подписании договора о передачи полномочий единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью – генерального директора общества с ограниченной ответственностью – управляющей организации.
2. Избрание единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью – исполнительного директора общества с ограниченной ответственностью; об утверждении условий договора с единоличным исполнительным органом общества с ограниченной ответственностью – с исполнительным директором общества с ограниченной ответственностью; о подписании договора с единоличным исполнительным органом общества с ограниченной ответственностью – с исполнительным директором общества с ограниченной ответственностью.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров общества, можно ознакомиться начиная с 07 июня 2024 года по 10 июля 2024 года (включительно) в ПАО «ЗЖБИиК» по адресу: Вологодская обл., г. Череповец, ул. Стройиндустрии, д. 9, в рабочие дни: с 9:00 до 16:00. Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании
акционеров эмитента):
2.9.1. Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции
Категория (тип): обыкновенные
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо
Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения):
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-03929-D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 26.02.1993.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): не присвоен
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): не присвоен
2.9.2. Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции
Категория (тип): привилегированные типа А
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо
Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения):
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-03929-D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 26.02.1993.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): не присвоен
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): не присвоен.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников(акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров эмитента, 07 июня 2024 года, протокол б/н от 07 июня 2024 года.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.
3. Подпись
3.1. Директор
С.С. Новоженин
3.2. Дата 07.06.2024г.