Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Калининградская генерирующая компания"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл., г. Калининград, набережная Правая, д. 10А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1083925011466

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3905601701

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55380-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14127

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.06.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 июня 2024 года.

Место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо.

Почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

- 236006, Российская Федерация, г. Калининград, набережная Правая, 10а, кабинет № 202,

- 236022, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Генделя, 5, офис 30, Калининградский филиал Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т».

Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не применимо.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия)): не применимо.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 28 июня 2024 года.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными до 28 июня 2024 года.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 07 июня 2024 года.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета АО «Калининградская генерирующая компания» за 2023 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Калининградская генерирующая компания» за 2023 год.

3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Калининградская генерирующая компания» по результатам 2023 года.

4. Об избрании членов Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания».

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Калининградская генерирующая компания».

6. О назначении аудиторской организации Общества.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Калининградская генерирующая компания», могут ознакомиться в период с 07 июня 2024 года по 28 июня 2024 года, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам:

- г. Калининград, набережная Правая, 10а, кабинет № 202,

- г. Калининград, ул. Театральная, 34, кабинет № 506.

2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, код гос. регистрации 1-03-55380-Е от 11.08.2014 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – не предусмотрено, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - не предусмотрено.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров АО «Калининградская генерирующая компания», состоявшийся 27 мая 2024 года (Протокол № 13).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.В. Котивец

3.2. Дата 07.06.2024г.