Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Минусинская геологоразведочная экспедиция"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 662600, Красноярский край, г.Минусинск, ул. Свердлова, 105
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022401533945
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2455013695
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41124-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2455013695
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): Собрание
2.2. Вид общего собрания: годовое
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 27 июня 2024 г., Российская Федерация, г. Минусинск, ул. Свердлова 105 , 14 час 00 мин.,
2.4.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 13 час. 30 мин.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): собрание в форме совместного присутствия
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 01.06.2024
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
2.7.1 Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
2.7.2.Государственный регистрационный номер выпуска : 1-01-41124-F
2.7.3 Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 12.05.1995
2.7.4. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен
2.8.Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год
2. Утверждение годового отчета за 2023 год
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии.
5. Определение основных направлений деятельности ОАО «МГРЭ» на 2024 год.
6. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года (2023 года).
2.9.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в срок, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ по адресу: г. Минусинск, ул. Свердлова, 105 в бухгалтерии с 8-00 до 17-00.
2.10. Дата составления протокола Совета директоров: 15 мая 2024 года.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Воеводина Евгения Сергеевна
3.2. Дата подписи: 10.06.2024 г. М.П.