Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Русский Север"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 160000, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Марии Ульяновой, д. 3А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023500872702
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3525024222
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01975-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=481; http://www.rsever.vologda.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.06.2024
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров (далее собрание): годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания: Заочное голосование*
* согласно статье 3 Федерального закона № 25-ФЗ от 25.02.2022г. «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» в редакции статьи 12 Федерального закона от 25.12.2023 г. № 625-ФЗ «О внесении изменений в статью 98 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и решения Совета директоров от 30.04.2024 г. (Протокол № 418 от 03.05.2024 г.).
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12.05.2024 г.
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней): 06.06.2024 г.
идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-01975-D, дата государственной регистрации выпуска 08.02.1993
кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента – 495001 голос .
Повестка дня общего собрания
Вопрос № 1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2023 года..
Вопрос № 2.Утверждение аудитора общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании - 990000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума - 990000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании - 620439 голосов , что составляет 62,6706 %
Наличие кворума по вопросам повестки дня - кворум имеется
Вопрос № 1 повестки дня:
Формулировка принятого решения
Утвердить предложенное Советом директоров Общества распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2023 года (в том числе выплату (объявление) дивидендов - размер, сроки и форму выплаты годовых дивидендов по акциям Общества и дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов): выплатить дивиденды в денежной форме в размере 30 рублей 00 коп. на одну обыкновенную акцию ПАО «Русский Север» номинальной стоимостью 1 рубль за счет нераспределенной прибыли прошлых лет; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 17.06.2024г.; установить дату завершения выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «Русский Север» - 1.07.2024г; установить дату завершения выплаты дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Русский Север» лицам – 22.07.2024г.
Голосование:
за - 620339 голосов, 99,9839%
против - 0 голосов
воздержались - 540 голосов
Решение принято
Вопрос № 2 повестки дня:
Формулировка принятого решения
Утвердить аудиторские организации в качестве аудиторов общества. Поручить директору общества заключить договор с одной из утвержденных собранием аудиторских организаций.
1. ООО «ВЕДА-Аудит» (ИНН 3525183663)
2. ООО «ПРИМА АУДИТ. ГРУППА ПРАУД» (ИНН 7816009025)
3. ООО «РНК АУДИТ» (ИНН 0274066532)
4. ООО «ФинЭкспертиза» (ИНН 7708096662)
Голосование:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
№ п/п Ф.И.О. кандидата: За Против Воздержался
1. ООО «ВЕДА-Аудит» (ИНН 3525183663) 620 359 99,9871 0 0 40 0,0064
2. ООО «ПРИМА АУДИТ. ГРУППА ПРАУД»
(ИНН 7816009025) 620 166 99,9560 0 0 40 0,0064
3. ООО «РНК АУДИТ» (ИНН 0274066532) 620 156 99,9544 0 0 40 0,0064
4. ООО «ФинЭкспертиза» (ИНН 7708096662) 620 186 99,9592 20 0,0032 20 0,0032
Решение принято
Функции счетной комиссии выполнял регистратор:
Полное фирменное наименование регистратора: Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР»
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, проспект Победы, дом 22
Адрес регистратора: 162606, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22
Наименование филиала: Вологодский филиал Общества с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР»
Адрес филиала: 160017, Вологодская область, город Вологда, улица Ленинградская, дом 71, офис 202
Уполномоченные лица: Кряталова Татьяна Алексеевна, Федышева Ирина Васильевна
дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента - протокол ГОСА №37 от 10.06.2024г.
3. Подпись
3.1. директор
О.Ю. Беляева
3.2. Дата 10.06.2024г.