О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Патроны"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 397160, Воронежская область, город Борисоглебск, ул. Бланская, д.69
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023600605544
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3604002253
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3604002253/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.06.2024
2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Патроны».
Место проведения заседания: г. Борисоглебск, ул. Бланская, д. 69
Время открытия заседания / Закрытия заседания: 14:30/15:00 часов
Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров;
Форма проведения собрания: очное, совместное присутствие акционеров (собрание);
Дата проведения общего собрания акционеров: «06» июня 2024 года
Функции счетной комиссии выполняет регистратор: АО «Новый регистратор».
Место нахождение регистратора: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30.
Уполномоченное лицо: Коробка Сергей Васильевич
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен на
«13» мая 2024 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:
397160, Воронежская обл. г. Борисоглебск, ул. Бланская, 69
Кворум имеется. Заседание правомочно.
Председатель заседания общего собрания акционеров – Плохов Александр Евгеньевич
Секретарь заседания общего собрания акционеров – Зверева Анастасия Николаевна
Повестка дня:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках за 2023 год.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение Договора поручительства между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 102773909391 в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Инженерно-технический центр «Нефтемаш-инжиниринг», ОГРН 1063604012856 по Генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий с Банком ВТБ (публичное акционерное общество).
Общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 45 000 голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участия в общем собрании акционеров – 42 963 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу — 20 388 голоса.
СЛУШАЛИ:
1. По первому вопросу: Об избрании счетной комиссии общества.
Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по второму вопросу повестки дня:
Плохов А.Е. предложил избрать в члены счетной комиссии следующих кандидатов: Гольцова Николая Михайловича, Мишину Светлану Леонидовну, Попову Елизавету Юрьевну, коротко сообщил биографию, перешли к голосованию по Бюллетеню №1.
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать счетную комиссию в составе 3 человек
По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Избрать счетную комиссию в количестве 3 человек:
1. Гольцов Николай Михайлович
2. Мишина Светлана Леонидовна
3. Попова Елизавета Юрьевна.
Число голосов, отданных за предложенный вариант голосования («за», «против» и «воздержался»):
Голосовали:
№ п/п Ф.И. О. кандидата Число голосов «За»
1. Гольцов Николай Михайлович 42 963
"за" – 43 018 голосов,
"против" - нет голосов,
"воздержались" - нет голосов.
№ п/п Ф.И. О. кандидата Число голосов «За»
1. Мишина Светлана Леонидовна 42 963
"за" – 43 018 голосов,
"против" - нет голосов,
"воздержались" - нет голосов.
№ п/п Ф.И. О. кандидата Число голосов «За»
1. Попова Елизавета Юрьевна 42 963
"за" – 42 963 голосов,
"против" - нет голосов,
"воздержались" - нет голосов.
Недействительные и не подсчитанные голоса – 0.
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по первому вопросу повестки дня.
СЛУШАЛИ:
2. По второму вопросу: Об утверждении годового отчета за 2023г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках АО «Патроны».
Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по третьему вопросу повестки дня:
Плохов А.Е. доложил итоги деятельности АО «Патроны», ознакомил с бухгалтерской отчетностью за 2023 год, балансом и предложил утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках за 2023г. Сообщил, что Советом директоров Общества вынесено предложение дивиденды за отчетный период не объявлять.
Голосование проводилось бюллетенями № 2
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества АО «Патроны» за 2023 год.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2023г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества АО «Патроны» за 2023 год (приложение 1).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»): Голосовали:
"за" – 42 963 голосов,
"против" - нет голосов,
"воздержались" - нет голосов.
Недействительные и не подсчитанные голоса – 0.
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по второму вопросу повестки дня.
СЛУШАЛИ:
3. По третьему вопросу: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по четвертому вопросу повестки дня:
Плохов А.Е. – сообщил краткую биографическую справку по каждому кандидату. Совет директоров, в соответствие с Уставом состоит из 5 человек и предложил проголосовать за предложенных кандидатов Бюллетенями № 3:
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать в члены Совета директоров Общества следующих лиц:
1. Егорова Николая Николаевича
2. Вяткину Дарью Андреевну
3. Форсюка Владимира Николаевича
4. Малинченко Игоря Олеговича
5. Плохова Александра Евгеньевича
По результатам голосования ПРИНЯТО решение: избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1. Егорова Николая Николаевича
2. Вяткину Дарью Андреевну
3. Форсюка Владимира Николаевича
4. Малинченко Игоря Олеговича
5. Плохова Александра Евгеньевича
Число голосов, отданных за предложенный вариант голосования («за», «против» и «воздержался»): Голосовали:
№
п/п Ф.И. О. кандидата Число голосов «За»
1. Егорова Николая Николаевича
42 963
2. Вяткину Дарью Андреевну 42 963
3. Форсюк Владимир Николаевич 42 963
4. Малинченко Игоря Олеговича 42 963
5. Плохова Александра Евгеньевича 42 963
"за" 214 815 голосов,
"против" - нет голосов,
"воздержались" - нет голосов.
Недействительные и не подсчитанные голоса – 0.
СЛУШАЛИ:
4. По четвертому вопросу: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по пятому вопросу повестки дня:
Александр Евгеньевич огласил предложение об избрании в члены Ревизионной комиссии Общества – Купцову Анастасию Валерьевну, Григорьева Владислава Сергеевича, Никитюк Екатерину Викторовну, коротко сообщил биографию и предложил проголосовать Бюллетенями № 4.
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать в члены Ревизионной комиссии Общества – Купцову Анастасию Валерьевну, Григорьева Владислава Сергеевича, Никитюк Екатерину Викторовну.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение: избрать в члены Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:
1. Купцову Анастасию Валерьевну
2. Григорьева Владислава Сергеевича
3. Никитюк Екатерину Викторовну
Число голосов, отданных за предложенный вариант голосования («за», «против» и «воздержался»): Голосовали:
№
п/п Ф.И. О. кандидата Число голосов «За»
1. Купцова Анастасия Валерьевна
22 575
"за" 22 630 голосов,
"против" - нет голосов,
"воздержались" - нет голосов.
№
п/п Ф.И. О. кандидата Число голосов «За»
1. Григорьев Владислав Сергеевич
22 575
"за" 22 630 голосов,
"против" - нет голосов,
"воздержались" - нет голосов.
№
п/п Ф.И. О. кандидата Число голосов «За»
1. Никитюк Екатерина Викторовна
22 575
"за" 22 575 голосов,
"против" - нет голосов,
"воздержались" - нет голосов.
Недействительные и не подсчитанные голоса – 0.
СЛУШАЛИ:
5. По пятому вопросу:
О предоставлении согласия на совершение крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение Договора поручительства между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 102773909391 в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Инженерно-технический центр «Нефтемаш-инжиниринг», ОГРН 1063604012856 по Генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) Егоров Николай Николаевич с предложением дать согласие на совершение крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение Договора поручительства между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 102773909391 и предоставить полномочия на его заключение от имени Общества.
Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в заседании общего собрания 45 000
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по 5 вопросу повестки дня (определенное с учетом пункта 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров») 45 000
Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания 42 963
Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, не заинтересованные в совершении Обществом сделки 20 388
Секретарь общего собрания Зверева А. Н. подводит итоги голосования по вопросам повестки дня.
Итоги голосования по пятому вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 20 443 голосов, или 100 % голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в голосовании,
«против» - 0 голосов или 0 % голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки,
«воздержался» - 0 голосов или 0 % голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки.
Решение принимается.
Решения, принятые общим собранием акционеров:
1. Предоставить согласие на заключение Обществом с Банком ВТБ (ПАО) договора поручительства, являющегося для Общества крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в обеспечении Генерального соглашения о предоставлении банковских гарантий, а также Соглашений о предоставлении Гарантий и о внесении изменений в Гарантии, заключенных в рамках Генерального соглашения о предоставлении банковских гарантий, заключаемого между ООО ИТЦ «Нефтемаш-инжиниринг» (ИНН 3623006937) и Банком ВТБ:
Договора поручительства на следующих условиях (далее – Договор поручительства):
1) Поручитель: Общество;
2) Гарант: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 102773909391;
3) Поручительство предоставляется в обеспечение исполнения обязательств
Принципала перед Гарантом по Генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий, заключаемой на следующих условиях:
- Принципал: Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-технический центр «Нефтемаш-инжиниринг», ОГРН 1063604012856;
- Гарант: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 102773909391;
- Общая сумма Банковских гарантии, выданных в рамках Генерального соглашения о предоставлении банковских гарантий – не более 300 000 000,00 (Триста миллионов 00/100) рублей РФ;
- Процентная ставка по Банковским гарантиям в случае раскрытия - не более 25 % (Двадцать пять целых) процентов годовых;
- Комиссия за выдачу каждой Банковской гарантии в рамках Генерального соглашения о предоставлении банковских гарантий - не более 5 % (Пять целых) процентов годовых от суммы каждой банковской гарантии;
- Срок привлечения Банковских гарантии в рамках Генерального соглашения о предоставлении банковских гарантий - не более 24 (Двадцать четыре) месяцев;
Предоставить полномочия по подписанию Договора поручительства Генеральному директору Общества, а также наделить его полномочиями на согласование с Банком иных условий Договора поручительства, не определенных в настоящем решении, по своему усмотрению.
Дата составления протокола: "06" июня 2024 г.
По итогам собрания составлен Протокол годового общего собрания акционеров АО "Патроны" N 56 от 07.06.2024г. на пяти листах.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров - акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 31-1-845 от 22.03.1995г.).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Патроны"
__________________ Егоров Н.Н.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 10.06.2024г. М.П.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Патроны"
__________________ Егоров Н.Н.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 10.06.2024г. М.П.