Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕРМОЛИНСКОЕ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 173517, Новгородская обл, м.р-н Новгородский, с.п. Ермолинское, д Ермолино, д. 29, офис 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025301389376
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5310009588
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02046-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20746
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.06.2024
2. Содержание сообщения
Полное наименование Общества: Акционерное общество «Ермолинское» (далее – Общество, АО «Ермолинское».
Место нахождения общества: Российская Федерация, Новгородская область, Новгородский муниципальный р-он, д. Ермолино, д. 29, офис 1.
Вид общего собрания акционеров (далее -общее собрание): годовое.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12 мая 2024 года.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 05 июня 2024 года.
Почтовый адес, по которым могли направляться бюллетени: 173517, Новгородская область, Новгородский р-н, с.п. Ермолинское, д. Ермолино, д. 29, офис 1 (собрание).
Полное наименование, и место нахождения, и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее – регистратор): Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», г. Москва, 107076, г. Москва, ул. Стромыкина, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: 06.06.2024г.
Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер 1-01-02046-D, выпуск 05.04.2001.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.
2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 года.
3) Избрание ревизионной комиссии общества.
4) Утверждение аудитора общества.
5) Избрание совета директоров общества.
Вопрос №1: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 441 248
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 177 046
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 133 125
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 75.1923%
«ЗА» 133 125
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Ермолинское» за 2023 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Вопрос №2: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 441 248
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 177 046
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 133 125
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 75.1923%
«ЗА» 133 001
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 124
ИТОГО: 133 125
РЕШЕНИЕ: Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2023 года. Дивиденды по результатам 2023 года не объявлять.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Вопрос №3: Избрание ревизионной комиссии общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 441 248
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 177 046
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 133 125
КВОРУМ по данному вопросу имелся: 75.1923%
РЕШЕНИЕ: Избрать в ревизионную комиссию общества следующих кандидатов: Терентьева Наталья Николаевна, Горбач Марина Викторовна, Буренина Мария Сергеевна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Вопрос №4: Утверждение аудитора общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 441 248
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 177 046
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 133 125
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 75.1923%
РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудита» (г. Великий Новгород).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Вопрос №5: Избрание совета директоров общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 206 240
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 885 230
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 665 625
КВОРУМ по данному вопросу имелся: 75.1923%
РЕШЕНИЕ: Избрать совет директоров общества из следующих кандидатур:
1. Павлюк Денис Петрович
2. Павлюк Пётр Петрович
3. Павлюк Галина Николаевна
4. Калинин Андрей Анатольевич
5. Калинин Алексей Леонидович
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
3. Подпись
3.1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
П.П. Павлюк
3.2. Дата 10.06.2024г.