Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод железобетонных изделий и конструкций"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 162608, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Стройиндустрии, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023501253115
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3528009342
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03929-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24764
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
- Количественный состав совета директоров, присутствующий на заседании - 3 (три) члена совета директоров: Аришин Иван Степанович, Кудрявцев Илья Петрович, Чугунова Эльвира Викторовна.
Кворум: в соответствии с пунктом 9.8. устава общества кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов совета директоров общества, в соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания совета директоров соблюден, совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
- По всем вопросам повестки дня голосовали:
«за» - 3 (три) голоса; «против» - 0 (ноль) голосов; «воздержались» - 0 (ноль) голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
- По третьему вопросу повестки дня принято решение:
досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа общества - директора публичного акционерного общества «Завод железобетонных изделий и конструкций» Новоженина Степана Степановича 04 июля 2024 года (последний рабочий день осуществления полномочий) на основании личного заявления от 03.06.2024 (увольнение по собственному желанию).
- По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
избрать единоличным исполнительным органом общества – директором публичного акционерного общества «Завод железобетонных изделий и конструкций» - Коновалова Евгения Анатольевича со сроком полномочий с 05 июля 2024 года включительно до момента государственной регистрации ООО «Завод железобетонных изделий и конструкций», подлежащего образованию путем реорганизации публичного акционерного общества «Завод железобетонных изделий и конструкций» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью «Завод железобетонных изделий и конструкций» (протокол годового общего собрания акционеров ПАО «ЗЖБИиК» от 07.05.2024), но не более чем на 1 (один) год с 05 июля 2024 года по 04 июля 2025 года включительно.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
10 (десятое) июня 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 10 июня 2024 года, протокол б/н.
2.5. Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента не принимались решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
2.6. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны:
- Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица:
Коновалов Евгений Анатольевич, ИНН 351100127122
- Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом:
0 %, 0 %.
3. Подпись
3.1. Директор
С.С. Новоженин
3.2. Дата 10.06.2024г.