Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Капитал"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 173003, Новгородская обл, г.о. Великий Новгород, г. Великий Новгород, пер. Базовый, д. 13

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025300781824

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5321023915

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00317-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4547

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.06.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 10 июня 2024 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 11 июня 2024 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Избрание председателя Совета директоров ПАО «Капитал».

2. Избрание секретаря Совета директоров ПАО «Капитал».

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.Л. Шитикова

3.2. Дата 10.06.2024г.