Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Волжанка"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410031, Саратовская обл, г.о. город Саратов, г Саратов, ул им Челюскинцев, зд. 59, стр. 1, офис 217

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026402190209

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6450003605

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45734-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9449

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.06.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания - годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания – Заочное голосование.

2.3. Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 07 июня 2027 года.

2.4. Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13 мая 2024 года.

2.5. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 410031, г. Саратов, ул. им. Челюскинцев, зд. 59., стр. 1, офис 217, АО «Волжанка».

2.6. Кворум общего собрания акционеров (%): 75,790

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

3) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.

4) О дивидендах за 2023 год.

5) Назначение аудиторской организации Общества.

6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7) Избрание членов Совета директоров Общества.

8) Утверждение изменений и дополнений № 3 в Устав Общества.

2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 177 268

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 177 268

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 134 351

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 75.790%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА" 134 224 99.905

"ПРОТИВ" 0 0.000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 48 0.036

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 79 0.059

"По иным основаниям" 0 0.000

ИТОГО: 134 351 100.000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет АО «Волжанка» за 2023 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 177 268

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 177 268

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 134 351

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 75.790%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА" 134 256 99.929

"ПРОТИВ" 0 0.000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 6 0.004

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 89 0.066

"По иным основаниям" 0 0.000

ИТОГО: 134 351 100.000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Волжанка» за 2023 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 177 268

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 177 268

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 134 351

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 75.790%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА" 134 331 99.985

"ПРОТИВ" 0 0.000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 20 0.015

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 0 0.000

"По иным основаниям" 0 0.000

ИТОГО: 134 351 100.000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли и убытков АО «Волжанка» за 2023 финансовый год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

О дивидендах за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 177 268

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 177 268

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 134 351

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 75.790%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА" 134 267 99.937

"ПРОТИВ" 64 0.048

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 20 0.015

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 0 0.000

"По иным основаниям" 0 0.000

ИТОГО: 134 351 100.000

РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по акциям АО «Волжанка» по результатам 2023 финансового года не начислять и не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Назначение аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 177 268

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 177 268

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 134 351

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 75.790%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА" 134 351 100.000

"ПРОТИВ" 0 0.000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 0 0.000

"По иным основаниям" 0 0.000

ИТОГО: 134 351 100.000

РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторской организацией АО «Волжанка» – Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ-СЕРВИС-С» (ОГРН 1166451074085, г. Саратов, ул. им Чапаева В.И., д. 112/124, оф. 1).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 177 268

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 127 397

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 84 480

КВОРУМ по данному вопросу имелся 66.312%

Распределение голосов:

№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ" "Недействи-тельные" "По иным основаниям"

1 Денисова Антонина Андреевна 84 480 100.00 0 0 0 0

2 Осипова Галина Константиновна 84 480 100.00 0 0 0 0

3 Богатова Галина Викторовна 84 480 100.00 0 0 0 0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами ревизионной комиссии АО «Волжанка» следующих лиц:

1. Денисова Антонина Андреевна

2. Осипова Галина Константиновна

3. Богатова Галина Викторовна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 240 876

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 240 876

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 940 457

КВОРУМ по данному вопросу имелся 75.790%

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1 Немцова Елена Григорьевна 134 530

2 Ганюшкина Ирина Николаевна 134 194

3 Мартиросян Армен Алексанович 134 194

4 Перегудова Екатерина Николаевна 134 194

5 Саргсян Зарзанд Арменакович 134 194

6 Смирнова Ксения Викторовна 134 194

7 Кузьмина Галина Петровна 134 194

"ПРОТИВ" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 210

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 553

"По иным основаниям" 0

ИТОГО: 940 457

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров АО «Волжанка» следующих лиц:

1. Немцова Елена Григорьевна

2. Ганюшкина Ирина Николаевна

3. Мартиросян Армен Алексанович

4. Перегудова Екатерина Николаевна

5. Саргсян Зарзанд Арменакович

6. Смирнова Ксения Викторовна

7. Кузьмина Галина Петровна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Утверждение изменений и дополнений № 3 в Устав Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 177 268

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 177 268

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 134 351

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 75.790%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА" 134 269 99.939

"ПРОТИВ" 0 0.000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 54 0.040

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 28 0.021

"По иным основаниям" 0 0.000

ИТОГО: 134 351 100.000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить изменения и дополнения № 3 в Устав АО «Волжанка».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.9 Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:

1. Утвердить годовой отчет АО «Волжанка» за 2023 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Волжанка» за 2023 год.

3. Утвердить распределение прибыли и убытков АО «Волжанка» за 2023 финансовый год.

4. Дивиденды по акциям АО «Волжанка» по результатам 2023 финансового года не начислять и не выплачивать.

5. Назначить аудиторской организацией АО «Волжанка» - Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ-СЕРВИС-С» (ОГРН 1166451074085, г. Саратов, ул. им Чапаева В.И., д. 112/124, оф. 1).

6. Избрать членами ревизионной комиссии АО «Волжанка» следующих лиц:

- Денисова Антонина Андреевна

- Осипова Галина Константиновна

- Богатова Галина Викторовна

7. Избрать членами Совета директоров АО «Волжанка» следующих лиц:

Немцова Елена Григорьевна

Ганюшкина Ирина Николаевна

Мартиросян Армен Алексанович

Перегудова Екатерина Николаевна

Саргсян Зарзанд Арменакович

Смирнова Ксения Викторовна

Кузьмина Галина Петровна

8. Утвердить изменения и дополнения № 3 в Устав АО «Волжанка».

2.10. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 11 июня 2024 года, протокол № 1.

2.11. Идентификационные признаки ценных бумаг АО «Волжанка»: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45734-Е, дата государственной регистрации 15.01.1993, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JXA26, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Мартиросян

3.2. Дата 11.06.2024г.