Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Волжанка"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410031, Саратовская обл, г.о. город Саратов, г Саратов, ул им Челюскинцев, зд. 59, стр. 1, офис 217

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026402190209

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6450003605

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45734-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9449

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.06.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия генеральным директором АО «Волжанка» (членом совета директоров) – Мартирсяном А.А. в соответствии с Уставом общества и Положением о совете директоров общества решения о проведении заседания Совета директоров: 11 июня 2024 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 19 июня 2024 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Избрание председателя совета директоров АО «Волжанка».

2. Назначение секретаря совета директоров АО «Волжанка».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Мартиросян

3.2. Дата 11.06.2024г.