Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: акционерное общество Финансовый центр "Народный"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150000, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Кирова, д. 5/23
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027600682878
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7604014898
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03846-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5134
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое (повторное)
2.2. Форма проведения собрания: собрание
2.3. Дата проведения общего собрания: 04 июня 2024 г.
Место проведения собрания: г. Ярославль, ул. Трефолева, д.17/14
Время открытия общего собрания: 11 часов 00 минут
Время закрытия общего собрания: 12 часов 15 минут
2.4. Кворум общего собрания:
Дата определения (фиксации) списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании:
08 апреля 2024 г.
В связи с отсутствием кворума на общем собрании акционеров АО ФЦ «Народный»
03 мая 2024 года, решением Совета директоров Общества (пр. № 4 от 03.05.2024 г.) собрание
перенесено на 04 июня 2024 года.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества 188900
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании к моменту открытия собрания 65369(34,605 %);
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании к моменту завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания 65369(34,605 %);
В соответствии с действующим законодательством при проведении повторного собрания, минимальное количество голосов должно составлять 30 % от общего количества голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Кворум для открытия собрания имелся.
2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров АО Финансовый центр «Народный»
1.Утверждение годового отчета АО ФЦ «Народный» за 2023 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков АО ФЦ «Народный» за 2023 финансовый год.
2.О дивидендах по результатам 2023 финансового года.
3.Избрание членов Ревизионной комиссии
4.Избрание членов Совета директоров
5.Утверждение Аудитора АО ФЦ «Народный»
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня и формулировка принятого решения.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 188900.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П: 188900;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 65369(34,605 %);
Кворум по данному вопросу имелся.
Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:
Варианты голосования
Число голосов Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, %
ЗА 65369 100
ПРОТИВ 0 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию 0 0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене 0 0
Итого: 65369 100
Формулировка решения по вопросу №1 повестки дня, принятого общим собранием:
Утвердить годовой отчет АО ФЦ «Народный» за 2023 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков АО ФЦ «Народный» за 2023 финансовый год.
2.6.2. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня и формулировка принятого решения.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 188900.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П: 188900;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: - 65369(34,605 %);
Кворум по данному вопросу имелся.
Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня:
Варианты голосования
Варианты голосования Число голосов Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании *, %
ЗА 65369 100
ПРОТИВ 0 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию 0 0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене 0 0
ИТОГО: 65369 100
Формулировка решения по вопросу №2 повестки дня, принятого общим собранием:
Дивиденды по итогам деятельности общества за 2023 год не выплачивать.
2.6.3. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня и формулировка принятого решения.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, без учета голосов, принадлежащих членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества: 188900
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П: 188900;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, без учета голосов, принадлежащих членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества: 65369(34,605 %);
Кворум по данному вопросу имелся.
Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня:
Варианты голосования
N ФИО Вариант голосования Число голосов Процент*, %
1. Одинцова Елена Валентиновна ЗА 65369 100
ПРОТИВ 0 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0
0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию 0 0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене 0 0
2. Николаева Наталья Владимировна ЗА 65369 100
ПРОТИВ 0 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
0
0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию 0 0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене 0 0
3. Беляков Сергей Павлович
ЗА 65369 100
ПРОТИВ 0 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию 0
0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене 0 0
* - Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, без учета голосов, принадлежащих членам Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.
Формулировка решения по вопросу № 3 повестки дня, принятого общим собранием:
Избрать членами ревизионной комиссии следующих лиц:
Одинцова Елена Валентиновна, Николаева Наталья Владимировна, Беляков Сергей Павлович
2.6.4. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня и формулировка принятого решения.
Результаты голосования:
Голосование кумулятивное.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 188900 х7=1 322 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П:. 188900 х7=1 322 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:65369х7= 457583 (34,605 %)
Кворум по данному вопросу имелся.
Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня:
Варианты голосования
N ФИО Количество голосов, отданных за каждого кандидата
1 Щербак Вадим Анатольевич 65369
2 Кабальнова Елена Николаевна 65369
3 Гальянов Леонид Владимирович 65369
4 Байструков Виктор Анатольевич 65369
5 Потехина Лада Юрьевна 65369
6 Тешкина Людмила Александровна 65369
7 Онин Олег Анатольевич 65369
Итого : 457583
ПРОТИВ всех кандидатов: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 0
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию 0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене 0
Всего голосов: 457583
Формулировка решения по вопросу № 4 повестки дня, принятого общим собранием:
Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
1. Щербак Вадим Анатольевич
2. Кабальнова Елена Николаевна
3. Гальянов Леонид Владимирович
4. Байструков Виктор Анатольевич
5. Потехина Лада Юрьевна
6. Тешкина Людмила Александровна
7. Онин Олег Анатольевич
2.6.5. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня и формулировка принятого решения.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 188900.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П: 188900;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: -65369(34,605%);
Кворум по данному вопросу имелся.
Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании *, %
ЗА 65369 100
ПРОТИВ 0 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию 0 0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене 0 0
Итого: 65369 100
Формулировка решения по вопросу № 5 повестки дня, принятого общим собранием:
Руководствуясь ФЗ от 16.04.2022 №99-ФЗ «О внесении изменений в ст. 67.1 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» и статьей 1 Федерального закона от 16.04.2022 №114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 01.01 2023 года проведение ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности не осуществлять.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента.
07 июня 2024 г. Протокол № 2.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные
государственный регистрационный номер выпуска: 1-03846-А
дата государственной регистрации выпуска: 21.07.1993 г.
дата присвоения государственного номера выпуска: 21.07.1993 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.Н. Кабальнова
3.2. Дата 11.06.2024г.