1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Кировградский завод твердых сплавов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "КЗТС"
1.3. Место нахождения эмитента: 624140, Свердловская область, г.Кировград, ул.Свердлова,26 А
1.4. ОГРН эмитента: 1026601154986
1.5. ИНН эмитента: 6616000619
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30242-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/3328658/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания: 07 июня 2024 г.
Почтовый адрес (адреса), по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования - 624140, Свердловская обл., г. Кировград, ул. Свердлова, 26А, каб.522.
2.4.Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
2.4.1.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по первому, второму, пятому вопросам повестки дня: 332 146 (Триста тридцать две тысячи сто сорок шесть) голосов, что составляло 97,1619 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества.
Кворум по данным вопросам имеется.
2.4.2.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня: 2 325 022 (Два миллиона триста двадцать пять тысяч двадцать два) кумулятивных голоса, что составляет 97,1619 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
2.4.3.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по четвертому вопросу повестки дня: 218 652 (Двести восемнадцать тысяч шестьсот пятьдесят два) голоса, что составляет 95,7513% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества, имеющих право участвовать в голосовании по данному вопросу.
Кворум по данному вопросу имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Кировградский завод твердых сплавов" за 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО "Кировградский завод твердых сплавов" по результатам отчетного 2023 года.
3. Избрание Наблюдательного совета АО "Кировградский завод твердых сплавов".
4. Избрание ревизионной комиссии АО "Кировградский завод твердых сплавов".
5. Назначение аудиторской организации АО "Кировградский завод твердых сплавов".
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:
по первому вопросу:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
АО "Кировградский завод твердых сплавов" за 2023 год".
"ЗА" - 332 055 голоса (99,9726%)
"Против" - 35 голосов (0,0105%)
"Воздержался" - 8 голосов (0,0024%)
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 48 голосов - 0,0145%.
по второму вопросу:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО "Кировградский завод твердых сплавов" по результатам 2023 года.
"ЗА" - 331 989 голосов (99,9527%)
"Против" - 109 голосов (0,0328%)
"Воздержался" - 48 голосов (0,0145%)
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов - 0,0000%.
по третьему вопросу:
Избрание Наблюдательного совета АО "Кировградский завод твердых сплавов".
"ЗА" кандидатов:
1.Булашов Евгений Александрович - 332 073 голоса
2. Сыч Екатерина Анатольевна - 332 130 голосов
3. Лопатин Юрий Михайлович - 332 073 голоса
4. Новиков Леонид Русланович - 332 169 голосов
5.Овсянникова Екатерина Евгеньевна - 332 073 голоса
6. Пельц Александр Давидович - 332 171 голос
7.Семячков Андрей Андреевич - 332 074 голоса
Против всех кандидатов - 245 голосов
Воздержалось по всем кандидатам - 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 14 голосов
Число голосов, не отданных ни за один из вариантов голосования по вопросу повестки дня – 0.
по четвертому вопросу:
Избрание ревизионной комиссии АО "Кировградский завод твердых сплавов".
1.Зарубин Владимир Александрович
"ЗА" - 218 615 голосов (99,9831%)
"ПРОТИВ" - 35 голосов (0,0160%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0,0000%)
Число голосов по данной кандидатуре, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 2 голоса - 0,0009%.
2.Шикуто Елена Евгеньевна
"ЗА" – 218 591 голос (99,9721%)
"ПРОТИВ" - 43 голоса (0,0197%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 16 голосов (0,0073%)
Число голосов по данной кандидатуре, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 2 голоса - 0,0009%.
3.Рассохина Елена Андреевна
"ЗА" - 218 591 голос (99,9721%)
"ПРОТИВ" - 43 голоса (0,0197%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 16 голосов (0,0073%)
Число голосов по данной кандидатуре, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 2 голоса - 0,0009%.
по пятому вопросу:
Назначение аудиторской организации АО "Кировградский завод твердых сплавов".
"ЗА" - 332 033 голоса (99,9660%)
"Против" - 51 голос (0,0153%)
"Воздержался" - 48 голосов (0,0145%)
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 14 голосов - 0,0042%.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
по первому вопросу:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Кировградский завод твердых сплавов" за 2023 год.
по второму вопросу:
Распределить прибыль АО "Кировградский завод твердых сплавов" по результатам 2023г. в соответствии с рекомендациями Наблюдательного Совета.
Дивиденды по результатам отчетного 2023 года не объявлять (не выплачивать).
по третьему вопросу:
Избрать Наблюдательный совет АО "Кировградский завод твердых сплавов" в следующем составе:
1. Булашов Евгений Александрович - заместитель генерального директора - главный механик АО "КЗТС"
2. Сыч Екатерина Анатольевна – председатель профсоюзного комитета АО "КЗТС"
3. Лопатин Юрий Михайлович - заместитель директора по производству и сбыту по вопросам маркетинга АО "КЗТС"
4. Новиков Леонид Русланович - председатель Наблюдательного совета АО "КЗТС"
5. Овсянникова Екатерина Евгеньевна - начальник юридического отдела АО "КЗТС"
6. Пельц Александр Давидович - генеральный директор АО "КЗТС"
7. Семячков Андрей Андреевич - заместитель генерального директора - главный энергетик АО "КЗТС"
по четвертому вопросу:
Избрать ревизионную комиссию АО "Кировградский завод твердых сплавов" в следующем составе:
1. Зарубин Владимир Александрович - заместитель директора по спецпродукции АО "КЗТС"
2. Шикуто Елена Евгеньевна - начальник планово-экономического отдела АО "КЗТС"
3. Рассохина Елена Андреевна – исполняющая обязанности заместителя начальника финансового отдела АО "КЗТС"
по пятому вопросу:
Назначить аудиторскую организацию АО "Кировградский завод твердых сплавов" Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Аудит и финансы", ИНН 6658083166, ОГРН 1026605389854, место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 22, офис 501.
2.7. Дата и номер составления прокола общего собрания: 11.06.2024г. № 38.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров (вид, категория (тип) акций): акции именные обыкновенные бездокументарные; государственный регистрационный номер № 1-03-30242-D от 09 марта 2004 года; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 21 октября 2004 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Кировградский завод твердых сплавов": А.Д.Пельц
3.2. 11 июня 2024 года М.П.