Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Капитал"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 173003, Новгородская обл, г.о. Великий Новгород, г. Великий Новгород, пер. Базовый, д. 13

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025300781824

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5321023915

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00317-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4547

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.06.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров по вопросам повестки дня:

В голосовании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров ПАО «Капитал»:

По вопросу 1: Избрание председателя Совета директоров.

Итоги голосования: «За» - 9 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

По вопросу 2: Избрание секретаря Совета директоров.

Итоги голосования: «За» - 9 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

2.3.Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня принято решение: Избрать председателем Совета директоров ПАО «Капитал» Еремееву Наталью Викторовну.

По второму вопросу повестки дня принято решение: Избрать секретарем Совета директоров ПАО «Капитал» Ароян Амалию Меружановну.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

2.5. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 июня 2024 года.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 2 от 11 июня 2024 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.Л. Шитикова

3.2. Дата 11.06.2024г.