Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Волгограднефтемаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 400011, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Электролесовская, д. 45
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023404238384
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3446003396
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45203-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1383
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 11 июня 2024 года
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 18 июня 2024 года
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О согласии на заключение Договора залога имущественных прав (прав требования) №НН01384/22-ЗИП-21 как сделки, сумма которой превышает 100 (Сто) миллионов рублей.
2. О согласии на заключение Договора залога прав по договору банковского счета (залогового счета) №НН01384/22-ДЗС21 как сделки, сумма которой превышает 100 (Сто) миллионов рублей.
3. О согласии на заключение Договора залога имущественных прав (прав требования) №НН03534/24-ЗИП-1 как сделки, сумма которой превышает 100 (Сто) миллионов рублей.
4. О согласии на заключение Договора залога прав по договору банковского счета (залогового счета) №НН03534/24-ДЗС1 как сделки, сумма которой превышает 100 (Сто) миллионов рублей.
5. О предварительном рассмотрении Коллективного договора ОАО «Волгограднефтемаш» на 2024 – 2027 гг.
6. О рассмотрении Отчета об исполнении Годового плана финансово-хозяйственной деятельности (бюджета) ОАО «Волгограднефтемаш» за 2023 год.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Гутман
3.2. Дата 11.06.2024г.