Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Кондитерская фирма «ТАКФ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Октябрьская, д. 22
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026801156568
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6831004950
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45727-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2161
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное)
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 07 июня 2024 года,
почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 101000, г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр».
2.4.Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: 95,9876%. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
2.5.Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2023 год;
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;
3) О выплате (объявлении) дивидендов;
4) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года;
5) Избрание Совета директоров Общества;
6) Избрание Ревизионной комиссии Общества;
7) Утверждение аудитора Общества.
2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятым общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества за 2023 год».
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса кол-во 2 619 395 0 0 0
% 100,0000 0.0000 0.0000 0.0000
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
По вопросу № 2 повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год».
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса кол-во 2 619 395 0 0 0
% 100,0000 0.0000 0.0000 0.0000
Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
По вопросу № 3 повестки дня: «О выплате (объявлении) дивидендов».
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса кол-во 2 618 615 780 0 0
% 99.9702 0.0298 0.0000 0.0000
Принятое решение:
Не выплачивать дивиденды акционерам Общества по итогам 2023 года.
По вопросу № 4 повестки дня: «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года».
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса кол-во 2 618 615 780 0 0
% 99.9702 0.0298 0.0000 0.0000
Принятое решение:
Прибыль, полученную по итогам 2023 финансового года, не распределять.
По вопросу № 5 повестки дня: «Избрание Совета директоров Общества».
5.1. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса кол-во 2 619 395 0 0 0
% 100,0000 0.0000 0.0000 0.0000
Принятое решение:
Определить количественный состав Совета директоров Общества - 5 человек.
5.2. Избрание Совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число голосов
1. Харин Алексей Анатольевич 2 619 235
2. Петров Александр Юрьевич 2 619 235
3. Петров Алексей Юрьевич 2 619 235
4. Бутко Кирилл Викторович 2 619 235
5. Ривкин Денис Владимирович 2 619 235
Итого голосов, отданных «За»: 13 096 175
«Против»: 0
«Воздержался»: 0
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям: 800
Принятое решение:
Избрать членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов:
1.Харин Алексей Анатольевич;
2.Петров Александр Юрьевич;
3.Петров Алексей Юрьевич;
4.Бутко Кирилл Викторович;
5.Ривкин Денис Владимирович.
По вопросу № 6 повестки дня: «Избрание Ревизионной комиссии Общества»
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: Глабова Елена Владимировна
За Против Воздержался Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса кол-во 2 619 235 0 0 160
% 99.9939 0.0000 0.0000 0,0061
Кандидат:Иванов Алексей Владимирович
За Против Воздержался Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса кол-во 2 619 235 0 0 160
% 99.9939 0.0000 0.0000 0,0061
Кандидат: Шутова Юлия Николаевна
За Против Воздержался Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса кол-во 2 619 235 0 0 160
% 99.9939 0.0000 0.0000 0,0061
Принятое решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Глабова Елена Владимировна;
2. Иванов Алексей Владимирович;
3. Шутова Юлия Николаевна.
По вопросу № 7 повестки дня: «Утверждение аудитора Общества».
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса кол-во 2 619 395 0 0 0
% 100,0000 0.0000 0.0000 0.0000
Принятое решение:
Утвердить аудитором Общества на 2024 год ЗАО «АУДИТ-КОНСТАНТА».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 11.06.2024г., № б/н
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг - 1-02-45727-Е, дата регистрации - 24.06.2003 г., ISIN - RU000A0JPF88, СFI – ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора - исполнительный директор Управляющей организации ООО "Объединенные кондитеры" (Доверенность б/н от 12.12.2023)
Александр Анатольевич Саликов
3.2. Дата 11.06.2024г.