Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "ЭлектроРадиоАвтоматика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: РФ, 190031, Санкт-Петербург, пер. Гривцова дом 1/64
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810260136
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7812018283
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00222-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7812018283/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров АО "ЭРА" приняло участие 8 членов Совета директоров из 9. Кворум – 88,9%.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. По вопросу: Избрание председателя Совета директоров АО «ЭРА»
Результаты голосования : За - 7, Против - 0, Воздержался - 1
Решение принято большинством голосов.
2. По вопросу: Избрание секретаря Совета директоров «АО «ЭРА»
Результаты голосования : За - 8, Против - 0, Воздержался - 0
Решение принято
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Избрать председателем Совета директоров АО «ЭРА» - Василенко Владимира Николаевича.
2. Избрать секретарем Совета директоров АО «ЭРА» - Егорову Жанну Львовну
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.06.2024г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: N 01/2024 от 10.06.2024г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ЭРА"
__________________ Татарский В.С.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 11.06.2024г. М.П.